BFT: signalen van hypotheekfraude en melden
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) attendeert onder meer notariskantoren op het toenemende probleem van hypotheekfraude. Als poortwachter spelen zij – samen met belastingadviseurs, accountants en (salaris)administratiekantoren – een cruciale rol in het herkennen en melden van mogelijke fraude bij FIU-Nederland, aldus het BFT.Hypotheekfraude is een vorm van fraude waarbij onjuiste of misleidende informatie wordt verstrekt bij het aanvragen van een hypotheek. Bijvoorbeeld va…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)