AMLC-witwasindicatoren aangevuld met FIU-typologieën buitenlandse rechtspersonen en vastgoed

Het overzicht witwasindicatoren van het Anti Money Laundering Centre (AMLC1) is aangevuld met de witwastypologieën ‘buitenlandse rechtspersonen en vastgoed’ van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Zie dit eerdere nieuwsbericht over deze witwastypologieën.De witwasindicatoren en -typologieën kunnen behulpzaam zijn bij het vaststellen van het risicoprofiel van een cliënt en/of transactie. Databank WwftHet nieuwe overzicht witwasindicatoren is onder meer…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alleGerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden