AMLC over fraude en witwassen met goederenstromen
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft een verdiepend artikel gepubliceerd over btw-carrouselfraude en ‘trade based money laundering’ (TBML). Bij beide fenomenen worden internationale goederenstromen gebruikt voor het plegen van misdrijven (fiscale fraude, witwassen). CarrouselfraudeAMLC: “Bij carrouselfraude is sprake van internationale handel in een netwerk van rechtspersonen waarbij een schakel zijn fiscale verplichtingen voor de omzetbelasting niet naleeft. Deze…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Database externe bronnen Wwft
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico