FIU over opschortingsbevoegdheid: 'algemene instructie wordt zeer binnenkort verstuurd'
De FIU-Nederland verstuurt ‘zeer binnenkort’ een instructie naar Wwft-instellingen over de opschortingsbevoegdheid, aldus een FIU-medewerker in de AMLC-podcast. Deze instructie kunnen notariskantoren gebruiken om hun Wwft-beleid aan te vullen met ‘gedragslijnen, procedures en maatregelen’ om aan FIU-opschortingsverzoeken te voldoen (art. 17a lid 5 Wwft). In de podcast wordt al wel duidelijk dat de FIU-Nederland opschortingsverzoeken zal doen via het al bekende meldportaal (m…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17-17a Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)