Handvat kantoorrisicoanalyse (KRA)

1 Eerste stap: inventariseren gegevens 1.1 Kantoor en praktijk – algemeen 1.1.1 De aard van het kantoor 1.1.2 De omvang van kantoor 1.1.3 Het ‘leveringskanaal’ 1.1.4 Geografische gebieden 1.1.5 Uitvoering bestaand Wwft-beleid 1.1.6 Kantoor overig 1.2 Registergoedpraktijk 1.2.1 Dienstverlening en transacties (registergoedpraktijk) 1.2.2 Cliënten (registergoedpraktijk) 1.2.3 Financiering (registergoedpraktijk) 1.3 Ondernemingsrechtpraktijk 1.3.1 Dienstverlening en transacties (ondernemingsrechtpraktijk) 1.3.2 Cliënten (ondernemingsrechtpraktijk) 1.3.3 Financiering (ondernemingsrechtpraktijk) 1.4 Familierechtspraktijk 1.4.1 Diensten (familierechtpraktijk) 1.4.2 Cliënten (familierechtpraktijk) 2 Tweede stap: risicoanalyse van de geïnventariseerde gegevens 2.1 Kantoor – algemeen en (interne) organisatie 2.2 Geografisch 2.3 Cliënten 2.4 Dienstverlening 2.5 Geldstroom 3 Derde stap: formuleren risicocategorieën 4 Vierde stap: beheersmaatregelen 4.1 Beheersmaatregelen – algemeen en (interne) organisatie 4.2 Beheersmaatregelen – concreet / op dossierniveau 5 Verantwoording 6 Ondertekening

Bijgewerkt tot 10-03-2026

De kantoorrisicoanalyse (KRA): het op kantoorniveau inventariseren en analyseren van de risico’s op (i) witwassen; (ii) financieren van terrorisme; en (iii) overtreding van de sanctieregelgeving. De KRA is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van beleid, procedures en maatregelen. De Wwft schrijft niet voor op welke wijze de KRA moet worden uitgevoerd. Dit handvat kan als hulpmiddel (inspiratiebron) worden gebruikt. Gebruik ook altijd het Schema indicatoren en risicosignalen en het Overz…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen