Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8745) voor '中国期货研报 2026年3月 金属期货 能源期货 农产品期货 最新分析'

Nieuws
Onderzoeksrapport inzake illegale trustdienstverlening in Nederland
21-07-2021

De Minister van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn. Uit de analyse komen 3.800 bestuurders

Nieuws
GRECO: Nederland moet meer doen om corruptie in politiek te voorkomen
09-07-2021

In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) van 22 tot en met 25 maart 2021 is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan

Nieuws
Financieringen via investeringsfondsen en beleggingsinstellingen
09-06-2021

In april 2021 heeft het AMLC een artikel op de website geplaatst waarin de risico’s worden besproken:  Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen .

Nieuws
Tips BFT inzake dossiervoering in poortwachtersdossiers
30-04-2021

Recent heeft de tuchtrechter ( Kamer voor het Notariaat Amsterdam, 09-02-2021, ECLI:NL:TNORAMS:2021:4 ) nogmaals het belang daarvan bevestigd en aangegeven wat van de (kandidaat-)notaris in zijn rol

Nieuws
BFT Jaarverslag 2020 gepubliceerd
06-04-2021

2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 ).

Nieuws
OM eist jarenlange celstraffen wegens ‘schoolvoorbeeld van ondermijning’
31-03-2021

Het opsporingsonderzoek naar de uitbaters van de hotels startte in juli 2010 naar aanleiding van de melding van een ongebruikelijke transactie. Een hotel dat de familie voor ruim 12 miljoen euro had gekocht

Nieuws
Aanpassing overzicht risicovolle branches: bloemenhandel
29-03-2021

Door een gebrek aan controle op de Nederlandse bloemenhandel, kunnen criminelen te veel hun gang gaan in deze sector. Dit leidt onder meer tot drugscriminaliteit, fraude en witwassen. Criminelen zetten

Nieuws
Betere waarborgen voor veiligheid van melder van ongebruikelijke transactie
23-12-2020

De KNB heeft gepleit voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden, maar dat is van de baan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met

Nieuws
FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd
07-07-2020

Op 3 juli 2020 is het FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd.

Nieuws
Europees actieplan voor meer eenheid in de regels binnen EU in het kader van de preventie van witwassen en terrorismefinanciering
26-06-2020

De bedoeling is dat de eerste concrete voorstellen er begin 2021 liggen.

Nieuws
Geactualiseerde Nationale Risico Analyse (NRA) witwassen (2019)
06-07-2020

Casus Begin 2020 heeft het OM een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen een man die werd verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Nieuws
Oproep KNB inzake het afgeven van UBO-verklaringen door notarissen
21-04-2020

De KNB heeft haar leden opgeroepen om niet zomaar UBO-verklaringen af te geven aan instellingen (bijvoorbeeld banken): “Werk niet mee aan verzoeken om organogrammen af te tekenen. Geef ook geen ongeclausuleerde

Nieuws
Kamerbrief inzake voornemens gebruik BSN voor Wwft
23-12-2019

Op 31 oktober 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste ervaringen met de AVG en de voornemens met betrekking tot de AVG. De minister

Nieuws
Fraude met EU-subsidies
03-10-2019

Voor de praktijk Ga altijd na wat het doel, de beweegredenen en de economische realiteit van de gevraagde dienstverlening is (art. 3 lid 2 onder c Wwft).

Nieuws
Casus inzake smeergelden witwassen via Nederlandse BV's
04-10-2019

faciliteren van witwassen van (onder meer) steekpenningen via ‘doorstroomvennootschappen’ te voorkomen, moet goed inzicht worden verkregen in het beoogde doel en de beweegredenen om een BV op te richten (art. 3

Nieuws
Casus FIU-Nederland: een alerte notaris
16-10-2019

Op 14 oktober 2019 is op de website van FIU-Nederland een nieuwe casus gepubliceerd inzake een alerte notaris die op basis van het cliëntenonderzoek dienst heeft geweigerd en melding heeft gedaan bij de

Nieuws
Witwassen via de autobranche
05-10-2019

De politie en FIOD hebben in juli 2019 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in

Nieuws
Fraude met persoonsgebonden budget
03-10-2019

Uit het jaarverslag van de FIU blijkt dat de FIU regelmatig signalen van fraude met het persoonsgebonden budget (PGB) in de zorgsector in hun analyses terug ziet. Na analyse op basis van diverse databronnen

Nieuws
Legale belastingontwijking of fiscale fraude?
08-05-2019

Uitspraken Europese Hof van Justitie Niet-Europese investeerders die in Europese bedrijven deelnemen, kunnen belastingvoordelen genieten als de investering geschiedt via een ‘doorstroomvennootschap’ in

Nieuws
Aanpassing Reglement contanten KNB per 1 mei 2019
10-04-2019

Notarissen mogen vanaf 1 mei 2019 geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden