Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8711) voor '2026年中证500主连指数涨跌对A股影响'

Nieuws
Geactualiseerde Nationale Risico Analyse (NRA) witwassen (2019)
06-07-2020

Persoon A koopt een huis in het buitenland met een groot bedrag dat persoon A van persoon B heeft geleend.

Nieuws
FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd
07-07-2020

Op 3 juli 2020 is het FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd.

Nieuws
Oproep KNB inzake het afgeven van UBO-verklaringen door notarissen
21-04-2020

De KNB heeft haar leden opgeroepen om niet zomaar UBO-verklaringen af te geven aan instellingen (bijvoorbeeld banken): “Werk niet mee aan verzoeken om organogrammen af te tekenen. Geef ook geen ongeclausuleerde

Nieuws
Kamerbrief inzake voornemens gebruik BSN voor Wwft
23-12-2019

Op 31 oktober 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste ervaringen met de AVG en de voornemens met betrekking tot de AVG. De minister

Nieuws
Casus inzake smeergelden witwassen via Nederlandse BV's
04-10-2019

Aannemelijk is dat er minimaal een bedrag van 100 miljoen euro van bij corruptie betrokken geldstromen over rekeningen van Nederlandse vennootschappen is gelopen .

Nieuws
Casus FIU-Nederland: een alerte notaris
16-10-2019

Op 14 oktober 2019 is op de website van FIU-Nederland een nieuwe casus gepubliceerd inzake een alerte notaris die op basis van het cliëntenonderzoek dienst heeft geweigerd en melding heeft gedaan bij de

Nieuws
Witwassen via de autobranche
05-10-2019

De politie en FIOD hebben in juli 2019 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in

Nieuws
Fraude met persoonsgebonden budget
03-10-2019

Uit het jaarverslag van de FIU blijkt dat de FIU regelmatig signalen van fraude met het persoonsgebonden budget (PGB) in de zorgsector in hun analyses terug ziet. Na analyse op basis van diverse databronnen

Nieuws
Fraude met EU-subsidies
03-10-2019

Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF) heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 miljoen euro fraude met EU-geld aangetoond. Fraudeurs maken (onder meer) gebruik van nepbedrijven

Nieuws
Legale belastingontwijking of fiscale fraude?
08-05-2019

voor de praktijk In het geval sprake is van een vennootschapsrechtelijke structuur met vennootschappen in belastingparadijzen, is dit een indicator voor een verhoogd risico (zie art. 8 lid 1 onder a

Nieuws
Aanpassing Reglement contanten KNB per 1 mei 2019
10-04-2019

Notarissen mogen vanaf 1 mei 2019 geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden