Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8745) voor '中国期货研报 2026年3月 金属期货 能源期货 农产品期货 最新分析'

Nieuws
Belangrijkste redenen voor afkeuring UBO-opgaves
26-10-2022

opgegeven persoon is volgens het bijgevoegde bewijs aandeelhouder;”  Waarschijnlijk heeft de KvK bedoeld: een aandeelhouder die kwalificeert op grond van het eerste kwalificatiecriterium van art. 3

Nieuws
FATF beoordeelt Nederland in evaluatie aanpak witwassen
06-09-2022

De Financial Action Task Force (FATF) heeft op 24 augustus 2022 een evaluatierapport  gepubliceerd  over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding

Nieuws
Vakantiewoningen en het notariaat
05-09-2022

In augustus 2022 zijn  Kamervragen  gesteld over de witwasrisico’s bij de financiering van vakantiewoningen.

Nieuws
Datavisie Handelsregister: afschermen adres eenmanszaak
19-08-2022

Afschermen adres eenmanszaak Sinds maart 2022 kunnen adressen van eenmanszaken worden afgeschermd, ook als dit adres niet gelijk is aan het woonadres.

Nieuws
Red flags vennootschappen (AMLC)
13-10-2022

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen  gepubliceerd  die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over

Nieuws
ECH onderzoekt geen herkomst gelden
17-08-2022

Op 28 juli 2022 is op NotarisNet een bericht gepubliceerd met de titel ‘ECH onderzoekt geen herkomst gelden’. Ook op de  website van ECH  is hierover informatie opgenomen.

Nieuws
Financial Secrecy Index 2022 (FSI)
07-06-2022

De  Financial Secrecy Index 2022 (FSI)  is een ranglijst, waarin rechtsgebieden zijn gesorteerd op de mate waarin zij bijdragen aan financiële geheimhouding. 

Nieuws
Drie rapporten over witwassen aangeboden door Ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid
24-06-2022

Eind mei 2022 hebben de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aangeboden over witwassen, te weten: een analyse door Ecorys  

Nieuws
Implementatiebesluit Trust-register gepubliceerd
06-06-2022

In mei 2022 is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd ( Stb. 2022, 168 ).

Nieuws
Update stand van zaken UBO-register (Ministerie van Financiën)
28-04-2022

Op 14 april 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer nader per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het UBO-register ( TK 2021-22, 32545, 168 ).

Nieuws
BFT Jaarverslag 2021
18-03-2022

Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd.

Nieuws
Geen uitstel van deadline UBO-registratie (27 maart 2022)
22-03-2022

De beantwoording door het Hof wordt medio 2022 verwacht. Eind januari 2022 heeft Advocaat-Generaal Pitruzella advies in deze zaak gegeven.

Nieuws
Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
22-06-2022

Het Openbaar Ministerie en het RIEC Amsterdam-Amstelland hebben in overleg met het BFT en met inbreng van de KNB een handreiking opgesteld met betrekking tot melden van ongebruikelijke transacties. In

Nieuws
UBO-registratie bestaande entiteiten uiterlijk zondag 27 maart 2022
07-03-2022

Dit zal mede het risicoprofiel van de cliënt bepalen en daarmee ook de diepgang van het UBO-onderzoek op grond van art. 3 Wwft.

Nieuws
Informatiebrochure Cliëntenonderzoek en Wwft (KNB)
17-03-2022

Op 15 maart 2022 is een nieuwe versie van de informatiebrochure inzake het cliëntenonderzoek en de Wwft gepubliceerd.

Nieuws
Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC)
16-03-2022

In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal.

Nieuws
Rapport en Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen
25-11-2021

Dit is in 2023 en in 2026. Deze aanbeveling van de commissie wordt betrokken bij deze monitoring en informatieverstrekking aan de Tweede Kamer.’

Nieuws
Risico-indicatoren bij offshore vennootschappen (AMLC)
17-03-2022

Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties

Nieuws
Aanpassing art. 10c Wwft - gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet Trust-register
31-01-2022

Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet inzake het Trust-register ( Stb. 2022, 38 ) - enkele bepalingen

Nieuws
Webinar witwassen met vastgoed (AMLC)
15-03-2022

Onlangs heeft het AMLC een webinar gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst en vervolgens worden specifieke

Nieuws
Casuïstiek: witwassen via familieleden
14-03-2022

In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude

Nieuws
Memo BFT inzake crowdfunding en de rol van de notaris
26-10-2021

Op 26 oktober 2021 heeft het Bureau Financieel Toezicht een memo gepubliceerd over crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft. 

Nieuws
Nieuw meldformulier voor notarissen (FIU-Nederland)
27-10-2021

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld, dat per 27 oktober 2021 beschikbaar is.

Nieuws
Onderzoek naar fraude en criminaliteit in de zorg
25-11-2021

Onlangs heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoek gedaan naar fraude en criminaliteit in de zorg. 

Nieuws
Uitspraak inzake reikwijdte cliëntenonderzoek en meldingsplicht notaris bij transactie met verschil tussen koopsom en WOZ-waarde
29-07-2021

Art. 33 lid 3 Wwft bepaalt vervolgens dat die gegevens vijf jaar moeten worden bewaard.

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden