Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8711) voor '2026年中证500主连指数涨跌对A股影响'

Nieuws
Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
22-06-2022

Ook is een Q&A opgenomen, waarin vragen worden beantwoord over de gevolgen van het doen van een melding bij de FIU-Nederland, over de veiligheid van de melders van ongebruikelijke transacties en over de

Nieuws
Implementatiebesluit Trust-register gepubliceerd
06-06-2022

In mei 2022 is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd ( Stb. 2022, 168 ).

Nieuws
BFT Jaarverslag 2021
18-03-2022

Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd.

Nieuws
Geen uitstel van deadline UBO-registratie (27 maart 2022)
22-03-2022

Het Hof is echter niet verplicht het advies van de A-G te volgen. Belang voor de praktijk Zonder UBO-registratie mag de zakelijke relatie niet worden aangegaan (art. 4 lid 2 Wwft). 

Nieuws
UBO-registratie bestaande entiteiten uiterlijk zondag 27 maart 2022
07-03-2022

Dit betekent dat de entiteiten uiterlijk zondag 27 maart 2022 de UBO('s) moeten inschrijven.

Nieuws
Informatiebrochure Cliëntenonderzoek en Wwft (KNB)
17-03-2022

Op 15 maart 2022 is een nieuwe versie van de informatiebrochure inzake het cliëntenonderzoek en de Wwft gepubliceerd.

Nieuws
Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC)
16-03-2022

In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal.

Nieuws
Aanpassing art. 10c Wwft - gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet Trust-register
31-01-2022

Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet inzake het Trust-register ( Stb. 2022, 38 ) - enkele bepalingen

Nieuws
Risico-indicatoren bij offshore vennootschappen (AMLC)
17-03-2022

Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties

Nieuws
Webinar witwassen met vastgoed (AMLC)
15-03-2022

Onlangs heeft het AMLC een webinar gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst en vervolgens worden specifieke

Nieuws
Casuïstiek: witwassen via familieleden
14-03-2022

In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude

Nieuws
Rapport en Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen
25-11-2021

Dit is in 2023 en in 2026. Deze aanbeveling van de commissie wordt betrokken bij deze monitoring en informatieverstrekking aan de Tweede Kamer.’

Nieuws
Nieuw meldformulier voor notarissen (FIU-Nederland)
27-10-2021

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld, dat per 27 oktober 2021 beschikbaar is.

Nieuws
Memo BFT inzake crowdfunding en de rol van de notaris
26-10-2021

Op 26 oktober 2021 heeft het Bureau Financieel Toezicht een memo gepubliceerd over crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft. 

Nieuws
Onderzoek naar fraude en criminaliteit in de zorg
25-11-2021

Onlangs heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoek gedaan naar fraude en criminaliteit in de zorg. 

Nieuws
Uitspraak inzake reikwijdte cliëntenonderzoek en meldingsplicht notaris bij transactie met verschil tussen koopsom en WOZ-waarde
29-07-2021

Het gaat te ver om de conclusie te trekken dat deze combinatie  altijd  leidt tot een verhoogd risico als bedoeld in art. 8 lid 1 onderdeel a Wwft.

Nieuws
Financieringen via investeringsfondsen en beleggingsinstellingen
09-06-2021

Daarin wordt onder meer een casus aangehaald waarin voor meer dan 400 miljoen dollar aan criminele winsten door meerdere kleine investeringsfondsen is witgewassen.

Nieuws
GRECO: Nederland moet meer doen om corruptie in politiek te voorkomen
09-07-2021

In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) van 22 tot en met 25 maart 2021 is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan

Nieuws
Onderzoeksrapport inzake illegale trustdienstverlening in Nederland
21-07-2021

De Minister van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn. Uit de analyse komen 3.800 bestuurders

Nieuws
BFT Jaarverslag 2020 gepubliceerd
06-04-2021

2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 ).

Nieuws
Tips BFT inzake dossiervoering in poortwachtersdossiers
30-04-2021

Recent heeft de tuchtrechter ( Kamer voor het Notariaat Amsterdam, 09-02-2021, ECLI:NL:TNORAMS:2021:4 ) nogmaals het belang daarvan bevestigd en aangegeven wat van de (kandidaat-)notaris in zijn rol

Nieuws
OM eist jarenlange celstraffen wegens ‘schoolvoorbeeld van ondermijning’
31-03-2021

Het opsporingsonderzoek naar de uitbaters van de hotels startte in juli 2010 naar aanleiding van de melding van een ongebruikelijke transactie. Een hotel dat de familie voor ruim 12 miljoen euro had gekocht

Nieuws
Aanpassing overzicht risicovolle branches: bloemenhandel
29-03-2021

Door een gebrek aan controle op de Nederlandse bloemenhandel, kunnen criminelen te veel hun gang gaan in deze sector. Dit leidt onder meer tot drugscriminaliteit, fraude en witwassen. Criminelen zetten

Nieuws
Betere waarborgen voor veiligheid van melder van ongebruikelijke transactie
23-12-2020

De KNB heeft gepleit voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden, maar dat is van de baan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met

Nieuws
Europees actieplan voor meer eenheid in de regels binnen EU in het kader van de preventie van witwassen en terrorismefinanciering
26-06-2020

De bedoeling is dat de eerste concrete voorstellen er begin 2021 liggen.

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden