Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8718) voor '浙江世宝2026年1月24日至2月24日突破前高可能性'

Nieuws
Witwasmachine (NOS op 3)
19-10-2022

NOS op 3 heeft een interactieve online ‘ witwasmachine ’ gemaakt. Daarmee kunt u in de huid van een witwasser kruipen en proberen geld wit te wassen. NOS op 3:  “Je kunt kiezen uit drie bedragen. Het

Nieuws
Red flags vennootschappen (AMLC)
13-10-2022

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen  gepubliceerd  die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over

Nieuws
Verbeterpunten die uit KNB-audits blijken
13-10-2022

Risicoprofielen en risicobeleid Raadpleeg het kennisdossier  Risicomanagement , met de daaraan gekoppelde toelichtingen en praktische tools.

Nieuws
Financial Secrecy Index 2022 (FSI)
07-06-2022

De  Financial Secrecy Index 2022 (FSI)  is een ranglijst, waarin rechtsgebieden zijn gesorteerd op de mate waarin zij bijdragen aan financiële geheimhouding. 

Nieuws
ECH onderzoekt geen herkomst gelden
17-08-2022

Op 28 juli 2022 is op NotarisNet een bericht gepubliceerd met de titel ‘ECH onderzoekt geen herkomst gelden’. Ook op de  website van ECH  is hierover informatie opgenomen.

Nieuws
Drie rapporten over witwassen aangeboden door Ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid
24-06-2022

Eind mei 2022 hebben de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aangeboden over witwassen, te weten: een analyse door Ecorys  

Nieuws
Implementatiebesluit Trust-register gepubliceerd
06-06-2022

Dit is echter alleen mogelijk als het fonds wordt beheerd door een beheerder met een vergunning op grond van art. 2:65 of 2:69b Wft én wordt  aangeboden  aan minimaal honderdvijftig personen.

Nieuws
Update stand van zaken UBO-register (Ministerie van Financiën)
28-04-2022

Gevolgen voor notariële dienstverlening (tot in elk geval 1 september 2022) Op grond van art. 4 lid 2 Wwft moet de notaris beschikken over een bewijs van inschrijving en moet de notaris controleren of

Nieuws
BFT Jaarverslag 2021
18-03-2022

Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd.

Nieuws
Geen uitstel van deadline UBO-registratie (27 maart 2022)
22-03-2022

De Minister geeft aan op de hoogte te zijn dat een groot deel van de juridische entiteiten de UBO-registratie nog niet heeft voltooid; per 1 maart 2022 zijn van 607.956 juridische entiteiten (circa 34%

Nieuws
UBO-registratie bestaande entiteiten uiterlijk zondag 27 maart 2022
07-03-2022

Tot en met 27 maart 2022 kan voor de verplichting uit art. 4 lid 2 Wwft worden volstaan met een ‘overgangstermijn-PDF’, waaruit blijkt dat het uittreksel nog niet beschikbaar is. 

Nieuws
Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
22-06-2022

Het Openbaar Ministerie en het RIEC Amsterdam-Amstelland hebben in overleg met het BFT en met inbreng van de KNB een handreiking opgesteld met betrekking tot melden van ongebruikelijke transacties. In

Nieuws
Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC)
16-03-2022

In absolute cijfers ziet dit op: 52 stuks vastgoed, 46 verdachte transacties (waarvan negen transacties gaan over een bedrag van boven € 1 miljoen), en 34 melders.

Nieuws
Informatiebrochure Cliëntenonderzoek en Wwft (KNB)
17-03-2022

Op 15 maart 2022 is een nieuwe versie van de informatiebrochure inzake het cliëntenonderzoek en de Wwft gepubliceerd.

Nieuws
Rapport en Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen
25-11-2021

Dit is in 2023 en in 2026. Deze aanbeveling van de commissie wordt betrokken bij deze monitoring en informatieverstrekking aan de Tweede Kamer.’

Nieuws
Aanpassing art. 10c Wwft - gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet Trust-register
31-01-2022

Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet inzake het Trust-register ( Stb. 2022, 38 ) - enkele bepalingen

Nieuws
Risico-indicatoren bij offshore vennootschappen (AMLC)
17-03-2022

Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties

Nieuws
Webinar witwassen met vastgoed (AMLC)
15-03-2022

Onlangs heeft het AMLC een webinar gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst en vervolgens worden specifieke

Nieuws
Casuïstiek: witwassen via familieleden
14-03-2022

In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude

Nieuws
Memo BFT inzake crowdfunding en de rol van de notaris
26-10-2021

Op 26 oktober 2021 heeft het Bureau Financieel Toezicht een memo gepubliceerd over crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft. 

Nieuws
Nieuw meldformulier voor notarissen (FIU-Nederland)
27-10-2021

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld, dat per 27 oktober 2021 beschikbaar is.

Nieuws
Onderzoek naar fraude en criminaliteit in de zorg
25-11-2021

Onlangs heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoek gedaan naar fraude en criminaliteit in de zorg. 

Nieuws
Uitspraak inzake reikwijdte cliëntenonderzoek en meldingsplicht notaris bij transactie met verschil tussen koopsom en WOZ-waarde
29-07-2021

Na het aangaan van de zakelijke relatie moet het dossier worden gemonitord, zie de  wetstoelichting bij art. 3 lid 2 onder d Wwft .

Nieuws
GRECO: Nederland moet meer doen om corruptie in politiek te voorkomen
09-07-2021

In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) van 22 tot en met 25 maart 2021 is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan

Nieuws
Financieringen via investeringsfondsen en beleggingsinstellingen
09-06-2021

In april 2021 heeft het AMLC een artikel op de website geplaatst waarin de risico’s worden besproken:  Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen .

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden