Op 15 maart 2022 is een nieuwe versie van de informatiebrochure inzake het cliëntenonderzoek en de Wwft gepubliceerd.
Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet inzake het Trust-register ( Stb. 2022, 38 ) - enkele bepalingen
De Commissie Doorstroomvennootschappen heeft in oktober 2021 het rapport 'Op weg naar acceptabele doorstroom' afgeleverd. Op 22 november 2021 is een Kabinetsreactie verschenen op het rapport.
Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties
Onlangs heeft het AMLC een webinar gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst en vervolgens worden specifieke
In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld, dat per 27 oktober 2021 beschikbaar is.
Op 26 oktober 2021 heeft het Bureau Financieel Toezicht een memo gepubliceerd over crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft.
Onlangs heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoek gedaan naar fraude en criminaliteit in de zorg.
Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven College van Beroep voor het bedrijfsleven ( 27 juli 2021, ECLI:NL:CBB:2021:793 ) Leveringsakte Het College oordeelt dat het verschil tussen
In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) van 22 tot en met 25 maart 2021 is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan
In april 2021 heeft het AMLC een artikel op de website geplaatst waarin de risico’s worden besproken: Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen .
De Minister van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn. Uit de analyse komen 3.800 bestuurders
Op 31 maart 2021 is het Jaarverslag 2020 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd.
Recent heeft de tuchtrechter ( Kamer voor het Notariaat Amsterdam, 09-02-2021, ECLI:NL:TNORAMS:2021:4 ) nogmaals het belang daarvan bevestigd en aangegeven wat van de (kandidaat-)notaris in zijn rol
Het opsporingsonderzoek naar de uitbaters van de hotels startte in juli 2010 naar aanleiding van de melding van een ongebruikelijke transactie. Een hotel dat de familie voor ruim 12 miljoen euro had gekocht
Door een gebrek aan controle op de Nederlandse bloemenhandel, kunnen criminelen te veel hun gang gaan in deze sector. Dit leidt onder meer tot drugscriminaliteit, fraude en witwassen. Criminelen zetten
De KNB heeft gepleit voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden, maar dat is van de baan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met
De bedoeling is dat de eerste concrete voorstellen er begin 2021 liggen.
Daarbij moet rekening worden gehouden met de uitkomsten van de NRA ( art. 2c lid 1 Wwft ).
Op 3 juli 2020 is het FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd.
De KNB heeft haar leden opgeroepen om niet zomaar UBO-verklaringen af te geven aan instellingen (bijvoorbeeld banken): “Werk niet mee aan verzoeken om organogrammen af te tekenen. Geef ook geen ongeclausuleerde
Op 31 oktober 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste ervaringen met de AVG en de voornemens met betrekking tot de AVG. De minister
Op 14 oktober 2019 is op de website van FIU-Nederland een nieuwe casus gepubliceerd inzake een alerte notaris die op basis van het cliëntenonderzoek dienst heeft geweigerd en melding heeft gedaan bij de
De politie en FIOD hebben in juli 2019 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in