Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8711) voor '2026年中证500主连指数涨跌对A股影响'

Nieuws
Verlaagde tarief en startersvrijstelling niet van toepassing op verkrijging economisch eigendom of verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon
19-01-2023

Deze goedkeuring wordt in de vorm van een beleidsbesluit begin 2023 openbaar gemaakt. Daarin zal ook staan wat de voorwaarden zijn voor deze goedkeuring.

Nieuws
Wetsvoorstel 'Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen' ingediend bij Tweede Kamer
05-01-2023

Uiterlijk op 31 januari 2023 moet de richtlijn zijn geïmplementeerd.

Nieuws
Podcasts AMLC (witwassen)
12-02-2023

Wachters aan het woord Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft een podcast gemaakt genaamd ‘Wachters aan het woord’, met de volgende beschrijving: “Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs

Nieuws
Datum inwerkingtreding UBO-register voor trusts (1 november 2022)
14-10-2022

Voor bestaande trusts geldt een overgangstermijn van drie maanden, dus uiterlijk 1 februari 2023 moeten zij hun UBO’s hebben ingeschreven.

Nieuws
Standaardverklaring en BFT-melding bij Wwft-vragen van banken
22-12-2022

De KNB heeft een  modelverklaring  gepubliceerd die notarissen per 1 februari 2023 kunnen gebruiken als een bank Wwft-vragen stelt over een transactie van een cliënt die via de derdengeldenrekening plaatsvindt

Nieuws
Bijgewerkte stand van zaken UBO-register
16-11-2022

Van de entiteiten die tot en met juli 2022 zijn benaderd door BEH, heeft ca. 50% (alsnog) opgave gedaan.

Nieuws
Informatiepositie poortwachters: toegang BRP en afgesloten gegevens UBO-register
17-11-2022

Dat vermeldt de Memorie van Toelichting bij de Wet plan van aanpak witwassen ( TK 2022-23, 36228, 3 , p. 27). 

Nieuws
Geactualiseerde Supranationale Risico Analyse (SNRA) witwassen
15-11-2022

Op 27 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een geactualiseerde supranationale risicoanalyse (SNRA)  gepubliceerd .

Nieuws
Openbaarheid UBO-register ongeldig en UBO-register tijdelijk niet raadpleegbaar
24-11-2022

Arrest Hof van Justitie Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord over de openbaarheid van het UBO-register.

Nieuws
Casuïstiek: witwassen met valse leningsovereenkomsten
21-11-2022

Uit een  nieuwsbericht  van het Openbaar Ministerie van 4 november 2022 blijkt dat het OM een schikking heeft getroffen met een groente- en fruithandelaar die werd verdacht van witwassen en valsheid

Nieuws
Raadplegen en terugmelden Trust-register nog niet mogelijk
28-10-2022

Dat blijkt uit het besluit van 19 oktober 2022 over de inwerkingtreding van de implementatiewet en het Implementatiebesluit Trust-register ( Stb. 2022, 405 ).

Nieuws
UBO heeft inzage in hoe vaak UBO-gegevens zijn verstrekt
27-10-2022

De wettelijke basis daarvoor (art. 22 lid 6 Handelsregisterwet 2007) is in werking getreden op 25 oktober 2022, nu de praktische voorzieningen daarvoor gereed zijn ( Stb. 2022, 405 ).

Nieuws
Witwassen met buitenlandse financiering
17-10-2022

Op de  website van AMLC  is aandacht besteed aan een uitspraak ( Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6398 ), waarin sprake was van een financiering door een Bulgaarse vennootschap,

Nieuws
Casuïstiek: vader en dochter verdacht van witwassen met vastgoed
24-10-2022

Uit een  nieuwsbericht  van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed.

Nieuws
ECH onderzoekt geen herkomst gelden
17-08-2022

Op 28 juli 2022 is op NotarisNet een bericht gepubliceerd met de titel ‘ECH onderzoekt geen herkomst gelden’. Ook op de  website van ECH  is hierover informatie opgenomen.

Nieuws
Belangrijkste redenen voor afkeuring UBO-opgaves
26-10-2022

De Kamer van Koophandel heeft de belangrijkste redenen voor afkeuring van UBO-opgaves door notarissen op een rij gezet; deze zijn op NotarisNet gepubliceerd (zie het document aldaar). Opvallend daarin

Nieuws
Witwasmachine (NOS op 3)
19-10-2022

NOS op 3 heeft een interactieve online ‘ witwasmachine ’ gemaakt. Daarmee kunt u in de huid van een witwasser kruipen en proberen geld wit te wassen. NOS op 3:  “Je kunt kiezen uit drie bedragen. Het

Nieuws
FATF beoordeelt Nederland in evaluatie aanpak witwassen
06-09-2022

De Financial Action Task Force (FATF) heeft op 24 augustus 2022 een evaluatierapport  gepubliceerd  over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding

Nieuws
Vakantiewoningen en het notariaat
05-09-2022

In augustus 2022 zijn  Kamervragen  gesteld over de witwasrisico’s bij de financiering van vakantiewoningen.

Nieuws
Datavisie Handelsregister: afschermen adres eenmanszaak
19-08-2022

Afschermen adres eenmanszaak Sinds maart 2022 kunnen adressen van eenmanszaken worden afgeschermd, ook als dit adres niet gelijk is aan het woonadres.

Nieuws
Red flags vennootschappen (AMLC)
13-10-2022

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen  gepubliceerd  die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over

Nieuws
Verbeterpunten die uit KNB-audits blijken
13-10-2022

Risicoprofielen en risicobeleid Raadpleeg het kennisdossier  Risicomanagement , met de daaraan gekoppelde toelichtingen en praktische tools.

Nieuws
Financial Secrecy Index 2022 (FSI)
07-06-2022

De  Financial Secrecy Index 2022 (FSI)  is een ranglijst, waarin rechtsgebieden zijn gesorteerd op de mate waarin zij bijdragen aan financiële geheimhouding. 

Nieuws
Drie rapporten over witwassen aangeboden door Ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid
24-06-2022

Eind mei 2022 hebben de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aangeboden over witwassen, te weten: een analyse door Ecorys  

Nieuws
Update stand van zaken UBO-register (Ministerie van Financiën)
28-04-2022

Op 14 april 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer nader per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het UBO-register ( TK 2021-22, 32545, 168 ).

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden