Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8718) voor '浙江世宝2026年1月24日至2月24日突破前高可能性'

Nieuws
Openbaarheid UBO-register ongeldig en UBO-register tijdelijk niet raadpleegbaar
24-11-2022

Update 24 november 2022 Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën de KNB geïnformeerd over de werkwijze met betrekking tot de verplichting van notarissen om bij het aangaan van een zakelijke relatie

Nieuws
Standpunt Kennisgroep inzake aandelenfusie met gecertificeerde aandelen
03-04-2023

Een aandelenfusie met een vennootschap waarvan de aandelen zijn gecertificeerd, kan worden beschouwd als een aandelenfusie in de zin van art. 3.55 lid 2 Wet IB 2001 indien wordt voldaan aan de voorwaarde

Nieuws
Standpunten Kennisgroepen Belastingdienst openbaar gemaakt
30-03-2023

Standpunt over certificering van aandelen en artikel 15, lid 1, onderdeel b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer Standpunten over coöperatie en een in aandelen verdeeld kapitaal

Nieuws
Nieuwe corruptie-index publieke sector (landenlijst Wwft)
01-02-2023

De CPI 2022 is opgenomen in het Overzicht geografische risico's .

Nieuws
Datum inwerkingtreding UBO-register voor trusts (1 november 2022)
14-10-2022

Voor bestaande trusts geldt een overgangstermijn van drie maanden, dus uiterlijk 1 februari 2023 moeten zij hun UBO’s hebben ingeschreven.

Nieuws
Standpunt Kennisgroep inzake BOR bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, waarbij sprake is van een gift
06-04-2023

De Belastingdienst neemt de volgende standpunten in voor de toepassing van de BOR bij de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, waarbij sprake is van een gift: Als bij één

Nieuws
Standpunt Kennisgroep inzake beëindiging en herleven van fiscaal partnerschap
04-04-2023

Met betrekking tot het fiscaal partnerschap heeft de Kennisgroep van de Belastingdienst de volgende standpunten ingenomen: Beëindiging fiscaal partnerschap Het fiscaal partnerschap tussen geregistreerd

Nieuws
Standpunt Kennisgroep inzake gevolgen kapitaalvermindering door middel van het intrekken van aandelen
03-04-2023

De Kennisgroep heeft twee standpunten ingenomen ten aanzien van kapitaalvermindering, te weten: Een kapitaalvermindering door middel van intrekking van aandelen is een vervreemding van aandelen en

Nieuws
Valse dienstverbanden en verwerven van onroerende zaken
29-03-2023

De Wwft en daarmee ook het cliëntenonderzoek moet risicogebaseerd worden uitgevoerd. Om dat écht goed te kunnen doen, moet men kennis en bewustzijn hebben van de ‘modus operandi’ van fraudeurs en witwassers

Nieuws
Podcast inzake notarissen en bestrijding witwassen (AMLC)
23-03-2023

In deze podcast zoomt het Anti Money Laundering Centre (AMLC) in op het notariaat met Birgit Snijder-Kuipers, Hoogleraar Corporate Compliance en Anti-witwassen aan de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris

Nieuws
Standaardverklaring en BFT-melding bij Wwft-vragen van banken
22-12-2022

De KNB heeft een  modelverklaring  gepubliceerd die notarissen per 1 februari 2023 kunnen gebruiken als een bank Wwft-vragen stelt over een transactie van een cliënt die via de derdengeldenrekening plaatsvindt

Nieuws
Wetsvoorstel 'Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen' ingediend bij Tweede Kamer
05-01-2023

Uiterlijk op 31 januari 2023 moet de richtlijn zijn geïmplementeerd.

Nieuws
Bijgewerkte stand van zaken UBO-register
16-11-2022

Cijfermatig overzicht Beschrijving 27 maart 2022 1 oktober 2022 Entiteiten waarvan UBO’s geregistreerd (totaal) 673.963 1.192.729 Entiteiten waarvan UBO’s geregistreerd

Nieuws
Geactualiseerde Supranationale Risico Analyse (SNRA) witwassen
15-11-2022

Daarbij moet rekening worden gehouden met de meest recente uitkomsten van de supranationale risicoanalyse (SNRA) en de nationale risicoanalyse (NRA) (art. 2c lid 1 Wwft).

Nieuws
Podcasts AMLC (witwassen)
12-02-2023

Wachters aan het woord Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft een podcast gemaakt genaamd ‘Wachters aan het woord’, met de volgende beschrijving: “Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs

Nieuws
FATF beoordeelt Nederland in evaluatie aanpak witwassen
06-09-2022

De Financial Action Task Force (FATF) heeft op 24 augustus 2022 een evaluatierapport  gepubliceerd  over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding

Nieuws
Raadplegen en terugmelden Trust-register nog niet mogelijk
28-10-2022

Inschrijfplicht De wettelijke basis voor de inschrijfplicht voor trusts treedt in werking op 1 november 2022 ( Stb. 2022, 405 ). Bekijk het bijgewerkte  Uittreksel regelgeving Wwft .

Nieuws
Informatiepositie poortwachters: toegang BRP en afgesloten gegevens UBO-register
17-11-2022

Dat vermeldt de Memorie van Toelichting bij de Wet plan van aanpak witwassen ( TK 2022-23, 36228, 3 , p. 27). 

Nieuws
Casuïstiek: witwassen met valse leningsovereenkomsten
21-11-2022

Uit een  nieuwsbericht  van het Openbaar Ministerie van 4 november 2022 blijkt dat het OM een schikking heeft getroffen met een groente- en fruithandelaar die werd verdacht van witwassen en valsheid

Nieuws
UBO heeft inzage in hoe vaak UBO-gegevens zijn verstrekt
27-10-2022

De wettelijke basis daarvoor (art. 22 lid 6 Handelsregisterwet 2007) is in werking getreden op 25 oktober 2022, nu de praktische voorzieningen daarvoor gereed zijn ( Stb. 2022, 405 ).

Nieuws
Witwassen met buitenlandse financiering
17-10-2022

Op de  website van AMLC  is aandacht besteed aan een uitspraak ( Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6398 ), waarin sprake was van een financiering door een Bulgaarse vennootschap,

Nieuws
Casuïstiek: vader en dochter verdacht van witwassen met vastgoed
24-10-2022

Uit een  nieuwsbericht  van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed.

Nieuws
Datavisie Handelsregister: afschermen adres eenmanszaak
19-08-2022

Per 1 oktober 2022 kunnen ook ondernemingen of rechtspersonen anders dan een eenmanszaak het bezoekadres laten afschermen, zie ook het  overzicht met lopende wetstrajecten omtrent het Handelsregister

Nieuws
Belangrijkste redenen voor afkeuring UBO-opgaves
26-10-2022

De Kamer van Koophandel heeft de belangrijkste redenen voor afkeuring van UBO-opgaves door notarissen op een rij gezet; deze zijn op NotarisNet gepubliceerd (zie het document aldaar). Opvallend daarin

Nieuws
Vakantiewoningen en het notariaat
05-09-2022

In augustus 2022 zijn  Kamervragen  gesteld over de witwasrisico’s bij de financiering van vakantiewoningen.

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden