Wachters aan het woord Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft een podcast gemaakt genaamd ‘Wachters aan het woord’, met de volgende beschrijving: “Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs
Inschrijfplicht De wettelijke basis voor de inschrijfplicht voor trusts treedt in werking op 1 november 2022 ( Stb. 2022, 405 ). Bekijk het bijgewerkte Uittreksel regelgeving Wwft .
Dat vermeldt de Memorie van Toelichting bij de Wet plan van aanpak witwassen ( TK 2022-23, 36228, 3 , p. 27).
Arrest Hof van Justitie Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord over de openbaarheid van het UBO-register.
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 4 november 2022 blijkt dat het OM een schikking heeft getroffen met een groente- en fruithandelaar die werd verdacht van witwassen en valsheid
De wettelijke basis daarvoor (art. 22 lid 6 Handelsregisterwet 2007) is in werking getreden op 25 oktober 2022, nu de praktische voorzieningen daarvoor gereed zijn ( Stb. 2022, 405 ).
Op de website van AMLC is aandacht besteed aan een uitspraak ( Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6398 ), waarin sprake was van een financiering door een Bulgaarse vennootschap,
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed.
Per 1 oktober 2022 kunnen ook ondernemingen of rechtspersonen anders dan een eenmanszaak het bezoekadres laten afschermen, zie ook het overzicht met lopende wetstrajecten omtrent het Handelsregister
De Financial Action Task Force (FATF) heeft op 24 augustus 2022 een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding
In augustus 2022 zijn Kamervragen gesteld over de witwasrisico’s bij de financiering van vakantiewoningen.
De Kamer van Koophandel heeft de belangrijkste redenen voor afkeuring van UBO-opgaves door notarissen op een rij gezet; deze zijn op NotarisNet gepubliceerd (zie het document aldaar). Opvallend daarin
NOS op 3 heeft een interactieve online ‘ witwasmachine ’ gemaakt. Daarmee kunt u in de huid van een witwasser kruipen en proberen geld wit te wassen. NOS op 3: “Je kunt kiezen uit drie bedragen. Het
De Financial Secrecy Index 2022 (FSI) is een ranglijst, waarin rechtsgebieden zijn gesorteerd op de mate waarin zij bijdragen aan financiële geheimhouding.
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen gepubliceerd die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over
Risicoprofielen en risicobeleid Raadpleeg het kennisdossier Risicomanagement , met de daaraan gekoppelde toelichtingen en praktische tools.
Op 28 juli 2022 is op NotarisNet een bericht gepubliceerd met de titel ‘ECH onderzoekt geen herkomst gelden’. Ook op de website van ECH is hierover informatie opgenomen.
rapport van EY dat ingaat op de uitvoerbaarheid van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ( Kamerstukken 34808 ); en National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021
Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd.
Discrepanties die u voor 1 december 2020 heeft geconstateerd en nog steeds actueel zijn, moet u alsnog terug melden.
In mei 2022 is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd ( Stb. 2022, 168 ).
De Minister geeft aan op de hoogte te zijn dat een groot deel van de juridische entiteiten de UBO-registratie nog niet heeft voltooid; per 1 maart 2022 zijn van 607.956 juridische entiteiten (circa 34%
Dit betekent dat de entiteiten uiterlijk zondag 27 maart 2022 de UBO('s) moeten inschrijven.
Het Openbaar Ministerie en het RIEC Amsterdam-Amstelland hebben in overleg met het BFT en met inbreng van de KNB een handreiking opgesteld met betrekking tot melden van ongebruikelijke transacties. In
In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal.