Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8745) voor '中国期货研报 2026年3月 金属期货 能源期货 农产品期货 最新分析'

Nieuws
NRA 2023: terrorismefinanciering en aandachtspunten voor de notariële praktijk
13-05-2024

Op 3 april 2024 is de National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023  gepubliceerd (naast de NRA 2023 over witwassen).

Nieuws
BFT: intern anoniem Wwft-meldpunt verplicht bij tien of meer werknemers
28-01-2025

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verwacht van notariskantoren met tien of meer werknemers dat zij beschikken over een intern meldpunt waar Wwft-overtredingen anoniem gemeld kunnen worden. Bij minder

Nieuws
FIU-Nederland scherper op kwaliteit meldingen ongebruikelijke transacties
21-01-2025

De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) gaat de komende tijd strikter toezien op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit kan tot gevolg hebben dat melders

Nieuws
Podcast AMLC: 'Katvangers en stromannen'
29-10-2024

Zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover: NRA 2023: witwassen via stromannen en katvangers .

Nieuws
Internetconsulatie Wet overgang onderneming in faillissement gestart
06-06-2024

Tot en met 22 juli 2024 kan hier op de internetconsultatie worden gereageerd.

Nieuws
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers ingediend bij de Tweede Kamer
04-07-2024

, ECLI:EU:C:2022:912, r.o. 74).

Nieuws
NRA 2023: witwassen via (laagdrempelige) buitenlandse bankrekeningen
12-05-2024

Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen  National Risk Assessment Witwassen 2023 .

Nieuws
Samenwoonovereenkomst voor toetsing partnerbegrip AWR gelijkgesteld met samenlevingscontract
02-07-2024

, KG:202:2024:22 ).

Nieuws
Nieuwe BFT-leidraad Wwft: openbare consultatie tot en met 30 juni 2024
11-06-2024

Tot en met 30 juni 2024 kan worden gereageerd op de inhoud van de leidraden.

Nieuws
NRA 2023: witwassen via particulier en commercieel vastgoed
06-05-2024

Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen  National Risk Assessment Witwassen 2023 .

Nieuws
NRA witwassen 2023 gepubliceerd
04-04-2024

Op 3 april 2024 zijn de National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 gepubliceerd.

Nieuws
Export luxegoederen naar China en witwassen (kennisdocument AMLC over ‘Daigou’)
19-12-2024

Het AMLC 1 heeft een kennisdocument gepubliceerd over hoe crimineel geld via de ‘Daigou-handel’ wordt verplaatst. Het kennisdocument kan van belang zijn voor het onderzoek herkomst middelen bij

Nieuws
Suriname neemt wetsvoorstel inzake Nieuw Burgerlijk Wetboek aan
28-08-2024

De Nationale Assemblée (het parlement van Suriname) heeft op 13 augustus 2024 een historisch besluit genomen. De voorstellen voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn op die datum aangenomen.

Nieuws
Definitieve rendementspercentages box 3 voor 2023 gepubliceerd
29-01-2024

Staatssecretaris Van Rij heeft in een brief aan de Tweede Kamer ( 25 januari 2024, nr. 2024-0000009211 ) de definitieve rendementspercentages in box 3 voor het jaar 2023 bekend gemaakt.

Nieuws
Kennisgroepstandpunt: faciliteit vererfd aanmerkelijk belang niet van toepassing op turboverdeling
30-07-2024

In een standpunt van 29 juli 2024 ( KG:003:2024:14 ) heeft de Kennisgroep ten aanzien van de toepassing van art. 4.12a Wet IB bij de turboverdeling het volgende standpunt ingenomen.

Nieuws
Rapport inzake toegankelijkheid notariële dienstverlening en sociaal notariaat
21-11-2024

Op 14 november is het rapport ‘Een sociaal notariaat? Toegankelijkheid notariële dienstverlening voor burgers en kleine bedrijven’ verschenen, naar aanleiding van een onderzoek dat door de Radboud

Nieuws
Memo extra aandacht notaris bij aankoop vastgoed met mogelijk crimineel vermogen
13-03-2025

Databank Wwft In Databank Wwft is het memo onder meer toegevoegd aan het Schema indicatoren en risicosignalen en het kennisdossier Herkomst middelen .

Nieuws
Uittreksel UBO-register opvraagbaar voor cliënten
12-07-2024

.** ** Update (17-7-2024): Het nieuwsbericht op NotarisNet is aangepast en vermeldt nu dat tot 1 augustus 2024 een screenshot van de UBO-gegevens voldoende is.

Nieuws
UBO-register: nieuwe overgangsregeling per 1 juni 2024
18-04-2024

Raadpleegplicht: nieuwe overgangsregeling per 1 juni 2024 Per 1 juni 2024 komt de huidige overgangsregeling te vervallen.

Nieuws
Zoeken op natuurlijke persoon in Handelsregister binnenkort mogelijk
19-07-2024

Dat blijkt uit het op 11 juli 2024 gepubliceerde besluit van 28 juni 2024 ( Stb. 2024, 210 ) tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008.

Nieuws
Adrescontrole en frauderisico’s
02-02-2024

(Zie ook Kamer voor het notariaat Amsterdam 3 maart 2022,  ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 , r.o. 5.7:  “Uit dossier 2 blijkt immers niet van nader onderzoek naar het adres van de oprichter van de vennootschap

Nieuws
Diverse Kennisgroepstandpunten op het gebied van de Successiewet gepubliceerd
08-05-2024

Erfbelasting en uitkeringen door werkgever na overlijden van werknemer In een standpunt van 3 mei 2024 heeft de Kennisgroep ( KG:063:2024:3 ) ten aanzien van een door de werkgever verstrekte overlijdensuitkering

Nieuws
Tuchtrecht: notaris berispt vanwege onvoldoende vervullen van poortwachtersrol en zorgen over inrichting notariskantoor
26-04-2024

Op 15 november 2022 heeft hij alsnog in alle dossiers melding gedaan bij de FIU-Nederland. Dit klachtonderdeel ziet op de dossiers: 1, 3 en 4.”

Nieuws
Tuchtrecht: notaris berispt vanwege niet voldoen poortwachtersrol bij overdracht woning
09-07-2024

:NL:TNORDHA:2024:9 ).

Nieuws
Standpunt Kennisgroep: erfbelasting, uitkeringen door werkgever na het overlijden van een werknemer
05-05-2024

In een standpunt van 3 mei 2024 ( KG:063:2024:3 ) heeft de Kennisgroep ten aanzien van een door de werkgever verstrekte overlijdensuitkering het volgende standpunt ingenomen.

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden