Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8711) voor '2026年中证500主连指数涨跌对A股影响'

Nieuws
Wwft-naleving nieuwe administratiekantoren verbeterd (BFT)
10-06-2024

Enquête voorjaar 2024 BFT: “In het voorjaar van 2024 heeft het BFT een groot aantal administratiekantoren gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wwft door het kantoor.

Nieuws
Kennisgroepstandpunt: bij een aandelenfusie wordt niet voldaan aan het stemrechtvereiste
23-10-2024

De Kennisgroep aanmerkelijk belang van de Belastingdienst ( KG:003:2024:16 ) neemt in de volgende situatie het standpunt in dat niet wordt voldaan aan het stemrechtvereiste bij een aandelenfusie.

Nieuws
Intrekking Kennisgroepstandpunt inzake voortzettings- en bezitseis bij omvorming van indirect gehouden aandelen in tracking stocks
04-07-2024

3 juli 2024 ingetrokken omdat het niet in overeenstemming is met het op 15 februari 2024 gepubliceerde standpunt van de Kennisgroep aanmerkelijk belang ( KG:003:2024:2 ).

Nieuws
AMLC-witwasindicatoren aangevuld met FIU-typologieën buitenlandse rechtspersonen en vastgoed
31-01-2025

Het overzicht witwasindicatoren van het Anti Money Laundering Centre (AMLC 1 ) is aangevuld met de witwastypologieën ‘buitenlandse rechtspersonen en vastgoed’ van de Financial Intelligence Unit-Nederland

Nieuws
NRA 2023: witwassen via particulier en commercieel vastgoed
06-05-2024

Persoon A koopt een huis in het buitenland voor een groot bedrag dat persoon A van persoon B heeft geleend.

Nieuws
NRA 2023: witwassen via buitenlandse (offshore) structuren
02-05-2024

Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen National Risk Assessment Witwassen 2023 .

Nieuws
Update wetsvoorstel plan van aanpak witwassen: contantenlimiet en verplichte gegevensdeling
17-04-2024

Enerzijds omdat Nederland anders mogelijk € 600 miljoen aan Europees geld misloopt, anderzijds omdat het huidige wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ niet strookt met de plannen voor het nieuwe Europese

Nieuws
BFT: intern anoniem Wwft-meldpunt verplicht bij tien of meer werknemers
28-01-2025

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verwacht van notariskantoren met tien of meer werknemers dat zij beschikken over een intern meldpunt waar Wwft-overtredingen anoniem gemeld kunnen worden. Bij minder

Nieuws
Nieuw FIU-meldformulier per 10 juni 2024
04-06-2024

Dat heeft FIU op 3 juni 2024 per e-mail laten weten aan (bij FIU geregistreerde) notariskantoren. Per 10 juni 2024 zijn de verbeterde meldformulieren beschikbaar.

Nieuws
FIU-Nederland scherper op kwaliteit meldingen ongebruikelijke transacties
21-01-2025

De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) gaat de komende tijd strikter toezien op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit kan tot gevolg hebben dat melders

Nieuws
Podcast AMLC: 'Katvangers en stromannen'
29-10-2024

Zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover: NRA 2023: witwassen via stromannen en katvangers .

Nieuws
NRA 2023: witwassen via professionele dienstverleners
09-05-2024

Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen  National Risk Assessment Witwassen 2023 .

Nieuws
NRA 2023: terrorismefinanciering en aandachtspunten voor de notariële praktijk
13-05-2024

Op 3 april 2024 is de National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023  gepubliceerd (naast de NRA 2023 over witwassen).

Nieuws
Samenwoonovereenkomst voor toetsing partnerbegrip AWR gelijkgesteld met samenlevingscontract
02-07-2024

, KG:202:2024:22 ).

Nieuws
Nieuwe BFT-leidraad Wwft: openbare consultatie tot en met 30 juni 2024
11-06-2024

Tot en met 30 juni 2024 kan worden gereageerd op de inhoud van de leidraden.

Nieuws
NRA 2023: witwassen via (laagdrempelige) buitenlandse bankrekeningen
12-05-2024

Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen  National Risk Assessment Witwassen 2023 .

Nieuws
FIU-praktijkvoorbeeld: rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen
19-03-2024

“Uiteindelijk werden drie verdachten aangehouden, waaronder persoon A.

Nieuws
KVK afgelopen vier jaar ruim 15.000 risicomeldingen bij inschrijvingen
27-12-2024

Dat blijkt uit een nieuwsbericht van RTL Nieuws. De KVK kan dergelijke risicosignalen melden aan de politie en Nederlandse Arbeidsinspectie.

Nieuws
Kennisgroepstandpunt inzake aangifteplicht van notaris bij akte van juridische fusie of splitsing
13-08-2024

Reijnen, ‘De notaris en de aangifte overdrachtsbelasting bij juridische fusie of – splitsing van rechtspersonen’, FBN 2024/24.

Nieuws
Export luxegoederen naar China en witwassen (kennisdocument AMLC over ‘Daigou’)
19-12-2024

Het AMLC 1 heeft een kennisdocument gepubliceerd over hoe crimineel geld via de ‘Daigou-handel’ wordt verplaatst. Het kennisdocument kan van belang zijn voor het onderzoek herkomst middelen bij

Nieuws
Suriname neemt wetsvoorstel inzake Nieuw Burgerlijk Wetboek aan
28-08-2024

De Nationale Assemblée (het parlement van Suriname) heeft op 13 augustus 2024 een historisch besluit genomen. De voorstellen voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn op die datum aangenomen.

Nieuws
Tuchtrecht: hoewel vastlegging beter had gemoeten, is BFT-klacht inzake poortwachtersrol ongegrond
30-04-2024

, ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 ).

Nieuws
NRA witwassen 2023 gepubliceerd
04-04-2024

Op 3 april 2024 zijn de National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 gepubliceerd.

Nieuws
Memo inzake 'beleggingsverbod' van art. 17 lid 3 Wna
14-05-2024

5 december 2023 ( ECLI:NL:GHAMS:2023:2879 ) en Hof Amsterdam 30 januari 2024 ( ECLI:NL:GHAMS:2024:183 ).

Nieuws
Tuchtrecht: notaris berispt vanwege ernstig tekortschieten poortwachtersrol bij oprichting BV
03-06-2024

, ECLI:NL:TNORAMS:2024:12 ).

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden