Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen National Risk Assessment Witwassen 2023 .
Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen National Risk Assessment Witwassen 2023 .
De Kennisgroep aanmerkelijk belang van de Belastingdienst ( KG:003:2024:16 ) neemt in de volgende situatie het standpunt in dat niet wordt voldaan aan het stemrechtvereiste bij een aandelenfusie.
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
, ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 ).
Op 3 april 2024 is de National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 gepubliceerd (naast de NRA 2023 over witwassen).
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Dat heeft FIU op 3 juni 2024 per e-mail laten weten aan (bij FIU geregistreerde) notariskantoren. Per 10 juni 2024 zijn de verbeterde meldformulieren beschikbaar.
Dit klachtonderdeel ziet op de dossiers: 1, 2, 3, 4 en 5.” De uitspraak vermeldt verder geen details over de inhoud van de dossiers.
Voor het notariaat geldt overigens sinds 1 mei 2019 op grond van het Reglement contanten al een verbod om meer dan € 2.500 aan te nemen.
Rechtbank Rotterdam heeft het beroep tegen de boete ongegrond verklaard ( 14 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8190 ).
Tot en met 30 juni 2024 kan worden gereageerd op de inhoud van de leidraden.
Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen National Risk Assessment Witwassen 2023 .
Eerder is aangekondigd dat cliënten per 1 augustus 2024 een UBO-uittreksel kunnen opvragen en nieuwe Wwft-cliënten dat uittreksel per 1 augustus 2024 aan notarissen moeten aanleveren.
Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen National Risk Assessment Witwassen 2023 .
Zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover: NRA 2023: witwassen via stromannen en katvangers .
Het AMLC 1 heeft een kennisdocument gepubliceerd over hoe crimineel geld via de ‘Daigou-handel’ wordt verplaatst.
De Kennisgroep (KG:063:2024:7) stelt zich op het standpunt dat de specifieke waarderingsvoorschriften van art. 21 SW niet van toepassing zijn op de waardering van een vordering uit een finaal verrekenbeding
Daarbij moet rekening worden gehouden met de uitkomsten van de NRA ( art. 2c lid 1 Wwft ).
(Zie ook Kamer voor het notariaat Amsterdam 3 maart 2022, ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 , r.o. 5.7: “Uit dossier 2 blijkt immers niet van nader onderzoek naar het adres van de oprichter van de vennootschap
Dat blijkt uit het op 11 juli 2024 gepubliceerde besluit van 28 juni 2024 ( Stb. 2024, 210 ) tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008.
De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) gaat de komende tijd strikter toezien op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit kan tot gevolg hebben dat melders
De Nationale Assemblée (het parlement van Suriname) heeft op 13 augustus 2024 een historisch besluit genomen. De voorstellen voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn op die datum aangenomen.