Rechtspraak
Rechtbank Amsterdam
13-07-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:5025
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Rechtbank Amsterdam
01-06-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:4354
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Rechtbank Amsterdam
06-07-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:4862
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Rechtbank Noord-Holland
01-05-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:3151
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
17-12-1982
ECLI:NL:HR:1982:AG4503
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Gerechtshof Arnhem
09-08-2005
ECLI:NL:GHARN:2005:AU1067
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Rechtbank Den Haag
30-09-2015
ECLI:NL:RBDHA:2015:11280
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
25-10-2000
ECLI:NL:HR:2000:AA7846
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Rechtbank Den Haag
22-12-2017
ECLI:NL:RBDHA:2017:15602
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
25-05-2012
ECLI:NL:HR:2012:BV4010
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Kamer voor het notariaat Den Haag
22-05-2019
ECLI:NL:TNORDHA:2019:12
Casus In deze zaak gaat het om het passeren van akten van aandelenoverdrachten. De desbetreffende notaris had nader onderzoek moeten doen naar het motief en de reden van partijen om deze transacties
Rechtspraak
Gerechtshof Amsterdam
19-06-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:1974
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplegen van gewoontewitwassen. Hij heeft gedurende een lange periode van ongeveer drie jaar voor medeverdachte 1 in het totaal vijf vennootschappen opgericht
Rechtspraak
Gerechtshof Amsterdam
19-06-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:1969
Verdachte heeft grote contante geldbedragen gestort op bankrekeningen van ‘lege’ vennootschappen waarna de bedragen zijn overgeboekt naar het buitenland. Voorts heeft hij personen benaderd om dergelijke
Rechtspraak
Rechtbank Rotterdam
08-03-2017
ECLI:NL:RBROT:2017:2315
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
03-03-2017
ECLI:NL:HR:2017:352
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Gerechtshof Amsterdam
18-07-2018
ECLI:NL:GHAMS:2018:2488
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Gerechtshof 's-Gravenhage
21-10-2010
ECLI:NL:GHSGR:2010:BO1942
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
02-03-2001
ECLI:NL:HR:2001:AB0378
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
26-10-2001
ECLI:NL:HR:2001:ZC3695
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
02-03-2001
ECLI:NL:HR:2001:AB0382
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
20-01-2012
ECLI:NL:HR:2012:BU3162
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
27-11-2009
ECLI:NL:HR:2009:BH2162
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
20-09-2002
ECLI:NL:HR:2002:AE7842
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
29-08-1997
ECLI:NL:HR:1997:AA2251
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Rechtspraak
Hoge Raad
27-06-2003
ECLI:NL:HR:2003:AF7541
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
