Handvat indeling in risicocategorieën

1 Categorie 1 – no go 2 Categorie 2 – verplicht hoog risico (art. 8 en 9 Wwft en kantoorbeleid) 3 Categorie 3 – verhoogd risico subjectief (art. 3 Wwft, met risicosignalen) 4 Categorie 4 – normaal risico (art. 3 Wwft, zonder risicosignalen) 5 Categorie 5 – laag risico (art. 6 Wwft)

Bijgewerkt tot 10-03-2026

Dit handvat kan als hulpmiddel (inspiratiebron) worden gebruikt. Zie ook de toelichting Risicoanalyse op kantoorniveau.Gebruik bij de KRA en bij de indeling in risicocategorieën het Schema indicatoren en risicosignalen en het meer uitgebreide Overzicht indicatoren en risicosignalen.1 Categorie 1 – no go Let op: goed afstemmen op de andere categorieën, met name categorie 2!In bepaalde gevallen bepaalt de Wwft dat geen zakelijke relatie mag worden aangegaan. Deze gevallen moeten…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen