Nieuwe brochure inzake doorlichten personeel (verplichting art. 35 Wwft)

Nieuws 17-05-2023

Een instelling heeft op grond van art. 35 Wwft de verplichting haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, door te lichten. Deze ‘doorlichtplicht’ op grond van de Wwft houdt enkel verband met het risico dat de instelling wordt gebruikt voor witwassen of het financieren van terrorisme.Om deze verplichting te kunnen uitvoeren, verwijst het BFT naar de screeningsautoriteit Justis,…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen