PEP-onderzoek

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen en praktische documenten/verwijzingen die verband houden met het PEP-onderzoek. Daarnaast kunt u ook de volgende documenten raadplegen:

Wwft-column: Iedere cliënt kan een PEP zijn, maar hoe kom je erachter?

Wwft

Artikelgewijs commentaar Wwft

PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

Praktische tools, handvatten en overzichten

Checklist PEP

Stroomschema’s en visuals

PEP-begrip

PEP-onderzoek in stappen

Uittreksel regelgeving Wwft

Databank Wwft

Verwijzingen voor de notaris

Lijst met prominente publieke functies

Belastingdienst

Lijst met prominente publieke functies per land

Europese Commissie