Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Het wetsvoorstel is de uitwerking van de vierde anti-witwasrichtlijn welke EU-Lidstaten verplicht voor juni 2017 een UBO-register in te stellen. Uit het UBO-register moet blijken wie de uiteindelijke belanghebbende achter juridische entiteiten of constructies is alsmede hun soort belang en omvang hiervan. De juridische entiteiten/rechtspersonen dienen zorg te dragen voor de inschrijving en juistheid van de gegevens in het UBO-register. De notaris…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Begripsbepalingen Wwft (art. 1 Wwft)
Centraal aandeelhoudersregister (art. 2:196 BW)
Kamerstukken
8| Titel | Instantie | Vergaderjaar | Dossiernummer | Volgnummer | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Titel Verslag van een algemeen overleg | Instantie Ministerie van Financiën | Vergaderjaar 2016-2017 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 18 | Download |
| Titel Brief van de Minister van Financiën | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2016-2017 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 17 | Download |
| Titel BNC-fiche: Nederland steunt Richtlijnvoorstel toegang EU-belastingautoriteiten tot in UBO-register opgenomen gegevens | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2015-2016 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 2200 | Download |
| Titel BNC-fiche: Nederland spreekt zich kritisch uit over voorgestelde wijzigingen UBO-register | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2015-2016 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 2199 | Download |
| Titel Kamerbrief over consultatieversie UBO-register | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2015-2016 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 2016D27710 | Download |
| Titel Verslag van een schriftelijk overleg over contouren UBO-register | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2015-2016 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 12 | Download |
| Titel Kamerbrief over de contouren van het UBO-register | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2014-2015 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 10 | Download |
| Titel Rapport: bestrijden witwassen en terrorismefinanciering | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2007-2008 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 2 | Download |