Kennisbank voor het notariaat

Notarissen berispt vanwege onzorgvuldig handelen bij ABC-transactie die spoed verlangde

Deze uitspraak is in Notariaat Magazine 2023-03 besproken, maar vanuit het oogpunt van de Wwft is de uitspraak ook meer dan interessant.

Wie zijn (de UBO’s van) Q BV en O BV precies? Wat is de relatie met de klagers? Is de herkomst van de middelen van Q BV geverifieerd? Is de achtergrond van deze transacties duidelijk? Hebben de transacties een legitiem doel? In elk geval is duidelijk dat de hoogte van de koopsom niet is geverifieerd en dat op dit punt geen ‘groene vink’ gezet had kunnen worden.

In de uitspraak overweegt de Kamer als volgt:

‘De dreiging van executoriale verkoop levert geen rechtvaardiging op voor verwaarlozing van de notariële zorgplicht’.

Hetzelfde geldt voor alle onderdelen van het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft.

Bekijk samenvatting procedure
Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden
Uitspraakdatum 13-02-2023
ECLI ECLI:NL:TNORARL:2023:10
Zaaknummer C/05/406430 / KL RK 22-90, C/05/406439 / KL RK 22-92, C/05/406440 / KL RK 22-93
Bijzondere kenmerken -
Download
Vindplaatsen
Geen vindplaatsen gevonden

Deze uitspraak is in Notariaat Magazine 2023-03 besproken, maar vanuit het oogpunt van de Wwft is de uitspraak ook meer dan interessant.Wie zijn (de UBO’s van) Q BV en O BV precies? Wat is de relatie met de klagers? Is de herkomst van de middelen van Q BV geverifieerd? Is de achtergrond van deze transacties duidelijk? Hebben de transacties een legitiem doel? In elk geval is duidelijk dat de hoogte van de koopsom niet is geverifieerd en dat op dit punt geen ‘groene vink’ gezet…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle