Medeplegen van gewoontewitwassen en deelname aan een organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven
Casus De officier van justitie (OvJ) verwijt bedrijf X van gewoontewitwassen, door geldbedragen die van misdrijf afkomstig zijn te hebben witgewassen door leningen/leenovereenkomsten voor te wenden en door het verrichten van verhullingshandelingen bij financiële transacties bij de aan- en verkoop van onroerende goederen. Daarnaast wordt bedrijf X verweten deelgenomen te hebben aan een criminele organisatie die het plegen van (gewoonte)witwassen en van valsheid…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
