Onderzoek herkomst middelen
KennisdossierIn dit kennisdossier vindt u diverse praktische documenten/verwijzingen die verband houden met het Onderzoek herkomst middelen.
Raadpleeg ook de uitspraak Terechte weigering van notaris tot medewerking aan akte van levering wegens onvoldoende inzicht in herkomst koopprijs (ECLI:NL:RBNHO:2022:1072).
Stroomschema’s en visuals
Stroomschema onderzoek herkomst middelen
Databank Wwft
Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft
Verwijzingen voor de notaris
Memo Crowdfunding en de Wwft
BFT
Memo cryptovaluta
BFT
Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
BFT