Sanctiewet en Wwft
1 InleidingDe Sanctiewet is de basis van het systeem van toezicht op financiële sanctiemaatregelen in Nederland.In augustus 2020 is de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving door het Ministerie van Financiën gepubliceerd. Ook het notariaat moet zich aan de sanctiemaatregelen houden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat geen akte mag worden gepasseerd waarbij een (rechts)persoon betrokken is op wie een sanctiemaatregel van toepassing is.In april 2022 heeft het Ministe…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerd nieuws
Meer nieuws
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Verhoogd risico en extra maatregelen | Categorie Wwft |
| Titel Sanctiewetgeving en Wwft | Categorie Wwft |
Nieuws
Rechtspraak
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| Notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO | Instantie Rechtbank Amsterdam | Datum 28-04-2022 | Nummer ECLI:NL:RBAMS:2022:2307 |
Literatuur
| Titel | Auteur(s) | Bron |
|---|---|---|
| Titel Nederlandse instanties en de uitvoering van (inter)nationale sancties | Auteur(s) L. Claase, B. Wieser | Bron TOP 2023/311 |
| Titel Kunnen de Wwft en de Sanctiewet door één deur? | Auteur(s) A.M. Riemslag Baas | Bron FRP 2023/262 |
| Titel Ministerieplicht notaris en redelijk vermoeden van schending of omzeiling van EU-sancties | Auteur(s) B.C.M. Waaijer | Bron JOR 2022/253 |
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Informatie naleving Sanctiewet | Bron Bureau Financieel Toezicht | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
| Informatie Sanctiewet | Bron KNB | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
| Geconsolideerde sanctielijst EU | Bron Europese Commissie | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
| Geconsolideerde sanctielijst VN | Bron Verenigde Naties | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
| Nationale sanctielijst terrorisme | Bron Rijksoverheid | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
| Leidraad Financiële Sanctieregelgeving (inclusief addendum) | Bron Rijksoverheid | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |