FIU-jaaroverzicht 2025: inzichten en relevante ontwikkelingen meldingen ongebruikelijke transacties
Het jaaroverzicht 2025 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) vermeldt de volgende voor het notariaat relevante inzichten en ontwikkelingen. In een eerder nieuwsbericht zijn de voor het notariaat relevante cijfers opgenomen. Het waarnemend hoofd van de FIU-Nederland was te gast in een podcast om te spreken over het jaaroverzicht 2025 (vanaf 8:22 inhoudelijk).Vastgoedfraude1Analyses van de FIU-Nederland bevestigen dat vastgoedfraude één van de grootste witwasrisic…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17-17a Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)