Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2022 | 14

1 Bijgewerkte stand van zaken UBO-register 1.1 Cijfermatig overzicht 1.2 Raadplegingen en terugmeldingen 1.3 Handhaving 2 Informatiepositie poortwachters: toegang BRP en afgesloten gegevens UBO-register 3 Casuïstiek: internationale witwasconstructie met vastgoed in Breda 4 Casuïstiek: witwassen met valse leningsovereenkomsten 5 Geactualiseerde Supranationale Risico Analyse (SNRA) witwassen
Bijgewerkt tot 16-11-2022

1 Bijgewerkte stand van zaken UBO-register Op 3 november 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het UBO-register. De Kamerbrief vermeldt onder meer de volgende punten. 1.1 Cijfermatig overzicht Beschrijving 27-03-2022 01-10-2022 Entiteiten waarvan UBO’s geregistreerd (totaal) 673.963 1.192.729 Entiteiten waarvan UBO’s geregistreerd (percentage van totaal) 37,7% 63,2% Entiteiten waarvan UBO’s geregi…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Bijgewerkte stand van zaken UBO-register 1.1 Cijfermatig overzicht 1.2 Raadplegingen en terugmeldingen 1.3 Handhaving 2 Informatiepositie poortwachters: toegang BRP en afgesloten gegevens UBO-register 3 Casuïstiek: internationale witwasconstructie met vastgoed in Breda 4 Casuïstiek: witwassen met valse leningsovereenkomsten 5 Geactualiseerde Supranationale Risico Analyse (SNRA) witwassen
Overzicht
Wetstructuur
Wwft