LOADING  

Wwft-Alerts

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 4.1 - Wwft-Alerts 2022
Titel 4.2 - Wwft-Alerts 2021
Titel 4.3 - Wwft-Alerts 2020
Titel 4.4 - Wwft-Alerts 2019


Wwft-Alert 2022 | 10

Wwft-Alert 2022 | 10

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 september 2022
De redactie

1 Tuchtuitspraak: risicosignalen aandelenoverdrachten genegeerd

1.1 Onvoldoende (aantoonbaar) vervullen poortwachtersverplichtingen

De Kamer voor het Notariaat Den Haag heeft op 15 juli 2022 (ECLI:NL:TNORDHA:2022:14) uitspraak gedaan in een zaak waarin het BFT een tuchtklacht tegen een notaris en een kandidaat-notaris heeft ingediend. De klacht van het BFT ziet op het onvoldoende (aantoonbaar) vervullen van de poortwachtersverplichtingen in acht dossiers. De dossiers betreffen aandelenoverdrachten, onder meer in taxibedrijven, handelsondernemingen en een uitzendbureau. De Kamer oordeelt dat de klacht op alle onderdelen gegrond is: schending van de onderzoeksplicht/weigeringsplicht, schending van de belehrungs-/informatieplicht en zorgplicht, overtreding van het (verscherpt) cliëntenonderzoek en overtreding van de meldingsplicht ongebruikelijke transacties.

1.2 Risicosignalen

In de dossiers was sprake van diverse risicosignalen die samen zouden kunnen hangen met witwassen, te weten:

Dossier 1

  • De vennootschap (taxibedrijf) waarvan de aandelen worden overgedragen, is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw, in een stad waar partijen niet wonen en evenmin in de regio van de notaris.
  • De overdracht vindt plaats binnen een jaar na oprichting.
  • De aanwezigheid van een vergunning, hetgeen als reden voor de overdracht werd gegeven, blijkt niet uit de overdrachtsbalans/jaarrekening.
  • Een reële onderbouwing van de koopsom ontbreekt.

Dossier 2

  • De vennootschap (taxibedrijf) waarvan de aandelen werden overgedragen, is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw (hetzelfde adres als in dossier 1) in een andere ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.