Via Juridica | UBO-check (cliëntenonderzoek)

UBO-check (cliëntenonderzoek)

Civiel

Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)

Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis

UBO-check (art. 3 lid 2 onder b Wwft)

Titel 3.2 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met UBO-check uit het cliëntenonderzoek van de Wwft.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten van belang zijn:

© Via Juridica 2022. Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van Via Juridica wordt de uiterste zorg besteed. Via Juridica Kennis B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van de gepresenteerde informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Noch de gebruiker van deze databank, noch derden, kunnen enig recht of enige aanspraak ontlenen aan de in de databank gepresenteerde informatie. Niets uit deze databank mag in enige vorm of op enige wijze worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een databestand of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Via Juridica Kennis B.V.