LOADING
Abonnement
|
Auteurs
|
Cursusdocumenten
|
Over Via Juridica
|
Contact
Via Juridica is een product van:
Abonnement
|
Auteurs
|
Cursusdocumenten
|
Over Via Juridica
|
Contact
Wetstoelichting
Kennisdossiers
Praktisch & rekenen
Databank
Wwft
Login Onthouden
Wetstoelichting
Kennisdossiers
Praktisch & rekenen
FB
N
Juristen
Login Onthouden
UBO-check (cliëntenonderzoek)
Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis
UBO-check (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
Titel 3.3 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek
Handvat procedure cliëntenonderzoek
Schema UBO-begrip
Overzicht voorbeelden UBO-kwalificatie
Checklist UBO-kwalificatie BV / NV
Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen