LOADING  

PEP-check

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.4 - Cliƫntenonderzoek basis
Titel 2.1 - Uitvoeringsbesluit Wwft
Titel 3.3 - Praktische tools - Procedure cliƫntenonderzoek


In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met de PEP-check.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn: