Via Juridica | PEP-check

PEP-check

Civiel

Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)

Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis

PEP-check (art. 8 lid 5 Wwft)

Titel 1.6 - Cliëntenonderzoek verscherpt

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

Titel 2.1 - Uitvoeringsbesluit Wwft

Definitie PEP (art. 2 UB Wwft)

Titel 3.3 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met de PEP-check.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn:

Lijst met publiek prominente functies (Rijksoverheid)

© Via Juridica 2021. Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van Via Juridica wordt de uiterste zorg besteed. Via Juridica Kennis B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van de gepresenteerde informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Noch de gebruiker van deze databank, noch derden, kunnen enig recht of enige aanspraak ontlenen aan de in de databank gepresenteerde informatie. Niets uit deze databank mag in enige vorm of op enige wijze worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een databestand of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Via Juridica Kennis B.V.