Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek
Wie?Welke gegevens/documenten?Natuurlijke personen (geen UBO)Alle gegevens/documenten die zijn gebruikt voor de naleving van het cliëntenonderzoek (art. 33 lid 1 Wwft). Ten minste op grond van art. 33 lid 2 letter a Wwft:geslachtsnaam, voornaam, geboortedatum, adres en woonplaats, of een document met persoon identificerend nummer (en waarmee verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden)aard, nummer, datum en plaats van de uitgifte van document waarmee identiteit is geverifieerdindien…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alleKennisdossiers
Titel | Categorie |
---|---|
Titel Cliëntenonderzoek | Categorie Wwft |
Praktisch
Titel | Bron | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Bewaarplichten Wwft | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |