Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overzicht branches met verhoogd risico

1 Inleiding 2 Visueel overzicht risicovolle branches (pictogrammen) 3 Branches met cash geld 4 Branches met fictieve omzet 5 Omkoping en steekpenningen / corruptie 6 Btw-carrouselfraude 7 Fraude 8 Witwassen via export en import ('trade based') 9 Branches als dekmantel drugssmokkel 10 Productgebonden risicofactoren (Algemene leidraad Wwft) 11 Risico in wijze van financiering 12 Branches ondersteunend bij doorstroomvennootschappen
Bijgewerkt tot 21-04-2023 Auteur De redactie

1 InleidingHet risicoprofiel van de cliënt moet in elk dossier worden vastgesteld én vastgelegd. Het cliëntenonderzoek en de monitoring worden afgestemd op dit risicoprofiel. Eén van de factoren die het risicoprofiel bepaalt, is de branche waarin de cliënt werkzaam is of de bedrijfsactiviteiten uitvoert. In praktijk blijkt dat nog niet iedereen zich voldoende bewust is van de risico’s die bepaalde branches met zich meebrengen en waarop men aldus alert moet zij…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws
23
mei
Wet integriteitsmaatregelen trustkantoren - verbod op doorstroomvennootschappen
Nieuws
Wet integriteitsmaatregelen trustkantoren - verbod op doorstroomvennootschappen
15
mei
Nieuws
Wwft en religieuze instellingen
12
mei
Europese maatregelen corruptiebestrijding
Nieuws
Europese maatregelen corruptiebestrijding
11
mei
Zorgsector en criminaliteit
Nieuws
Zorgsector en criminaliteit

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Risicomanagement Categorie Wwft
Titel Verhoogd risico en extra maatregelen Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Inleiding 2 Visueel overzicht risicovolle branches (pictogrammen) 3 Branches met cash geld 4 Branches met fictieve omzet 5 Omkoping en steekpenningen / corruptie 6 Btw-carrouselfraude 7 Fraude 8 Witwassen via export en import ('trade based') 9 Branches als dekmantel drugssmokkel 10 Productgebonden risicofactoren (Algemene leidraad Wwft) 11 Risico in wijze van financiering 12 Branches ondersteunend bij doorstroomvennootschappen
Overzicht
Wetstructuur
Wwft