Databank Wwft is een aparte module in Via Juridica, bestaande uit:
Het abonnement op de databank Wwft betreft een kantoorabonnement; alle medewerkers van uw kantoorvestiging kunnen eigen inlogcode krijgen, zodat zij direct toegang hebben tot de Wwft-knowhow.
Hierbij treft u een overzicht van de praktische tools per categorie.
Kantoorbeleid, risicomanagement en compliance
Scan Wwft-beleid kantoor
Handvat Wwft-beleid
Handvat risicoanalyse kantoorniveau
Handvat Compliance
Kantoorprocedures
Uittreksel regelgeving Wwft
Overzicht indicatoren
Overzicht landenlijstjes
Overzicht branches met verhoogd risico
Procedure cliëntenonderzoek
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek Wwft
Handvat procedure cliëntenonderzoek
Handvat risicoprofiel dossierniveau
Schema UBO-begrip
Overzicht voorbeelden UBO-kwalificatie
Checklist UBO-kwalificatie BV / NV
Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Checklist PEP
Schema identificatie en verificatie van de identiteit
Handvat maatregelen verscherpt cliëntenonderzoek
Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek
Procedure meldingsplicht
Handvat meldingsplicht
Handvat geheimhoudingsplicht
UBO-register
Schema gegevens UBO-register
Overzicht regelgeving UBO-registratie
Handvat rol notariaat bij UBO-registratie
Handvat terugmeldverplichting
Op het gebied van de Wwft zijn de volgende kennisdossiers beschikbaar:
- Cliëntenonderzoek
- UBO-check (cliëntenonderzoek)
- PEP-check
- UBO-register
- Risicomanagement
- Verhoogd risico en extra maatregelen
- Meldingsplicht
- Wwft-Alerts
Jaarabonnement 2022: € 990 excl. btw. Afhankelijk van de startdatum van het abonnement worden de kosten naar rato berekend.
Dit betreft een tarief voor kantoorvestigingen met maximaal 3 notarissen. Voor grote kantoren geldt een aangepast prijsbeleid, vraag hiervoor een offerte aan via info@fbn.nl.
Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden van databank Via Juridica van toepassing.
Via dit inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor het abonnement op databank Wwft.
De notaris heeft de wettelijke verplichting alle medewerkers op te leiden zodat zij bekend zijn met de Wwft, ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren (art. 35 Wwft). Met de e-learning Wwft raakt u (nog meer) vertrouwd met de verplichtingen uit de Wwft en versterkt u de basis voor de juiste uitvoering van die verplichtingen. Bekijk onze e-learnings:
Het is ook mogelijk dat wij een lezing over de Wwft inhouse op uw notariskantoor verzorgen. Al meer dan 100 kantoren hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt!
Op deze manier kunt u specifieke zaken die spelen op uw kantoor voorleggen én het is een mooie manier om met uw gehele kantoor te werken aan de 'awareness' over de Wwft en op die manier te voldoen aan de opleidingsverplichting op grond van art. 35 Wwft!
Interesse? Vraag meer informatie of een offerte aan via dit formulier.
