LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2022 | 13

Wwft-Alert 2022 | 13

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 oktober 2022
De redactie

1 Aanpassing FATF-lijst per 21 oktober 2022

Op 20 en 21 oktober 2022 heeft een plenaire vergadering van de FATF plaatsgevonden. De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De eerste lijst is getiteld 'High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action' (ook wel 'zwarte lijst') en bevat jurisdicties die geen commitment tonen of onvoldoende voortgang hebben laten zien bij het aanpakken van hun strategische tekortkomingen en die een bedreiging kunnen vormen voor het internationale financiële systeem.
Aan de zwarte lijst is toegevoegd: Myanmar (stond eerst op de grijze lijst).

De tweede lijst is getiteld ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’, ook wel de 'grijze lijst'. Deze lijst bevat landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en die gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken.
Aan de grijze lijst is toegevoegd: Democratische Republiek Congo, Mozambique en Tanzania.
Van de grijze lijst is geschrapt: Nicaragua, Pakistan en Myanmar (Myanmar is verplaatst naar de zwarte lijst).

Bekijk de actuele stand van zaken op het Overzicht Landenlijstjes.

2 Belangrijkste redenen voor afkeuring UBO-opgaves

De Kamer van Koophandel heeft de belangrijkste redenen voor afkeuring van UBO-opgaves door notarissen op een rij gezet; deze zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.