LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2022 | 07

Wwft-Alert 2022 | 07

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 juni 2022
De redactie

1 Aanpassing landenlijstjes

1.1 EU-lijst Staten met hoog risico

Onlangs is een aangepaste versie van de EU-lijst Staten met hoog risico gepubliceerd. Hiermee is de EU-lijst grotendeels in overeenstemming gebracht met de FATF-lijst. 
Aan de lijst zijn toegevoegd: Burkina Faso, Filipijnen, Haïti, Jordanië, Kaaimaneilanden, Mali, Marokko, Senegal en Zuid-Sudan.
Van de lijst zijn geschrapt: Bahama's, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius.

Bekijk het Overzicht Landenlijstjes voor de actuele lijst met landen.

1.2 EU-lijst belastingparadijzen

De grijze lijst van de EU-lijst met belastingparadijzen is aangepast. Bahama's, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Israël, Monserrat, Rusland, Tunesië, Turks and Caicos en Vietnam zijn aan de grijze lijst toegevoegd.

Bekijk het Overzicht Landenlijstjes voor de actuele stand van zaken.

2 Financial Secrecy Index 2022 (FSI)

De Financial Secrecy Index 2022 (FSI) is een ranglijst, waarin rechtsgebieden zijn gesorteerd op de mate waarin zij bijdragen aan financiële geheimhouding. De index wordt opgesteld door het Tax Justice Network en wordt iedere twee jaar gepubliceerd. In de ranglijst wordt rekening gehouden met:

  1. de mate waarin de wetten van het rechtsgebied financiële geheimhouding toestaan (aangeduid als 'Secrecy Score');
  2. de mate waarin het rechtsgebied financiële diensten levert aan ingezetenen van andere landen (aangeduid als 'Global Scale Weight');

De Secrecy Score en Global Scale Weight worden vervolgens gecombineerd om te bepalen hoeveel financiële geheimhouding het rechtsgebied biedt, en dat wordt aangeduid als ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.