LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2022 | 04

Wwft-Alert 2022 | 04

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 maart 2022
De redactie

1 Witwassen en vastgoed

1.1 Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC)

In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. In absolute cijfers ziet dit op:

  • 52 stuks vastgoed,
  • 46 verdachte transacties (waarvan negen transacties gaan over een bedrag van boven € 1 miljoen), en
  • 34 melders.

Er zijn meer transacties gemeld met betrekking tot vastgoed (in totaal 316), maar voormelde 46 verdachte transacties hebben geen geldstroom als object, maar vastgoed. Vastgoed is een van de klassieke eindbestemmingen van witwassen. Het feit dat in vastgoed ook veel legaal geld rondgaat en de waardering van vastgoed varieert, zijn witwasrisico’s. Zowel internationaal als nationaal is vastgoed en witwassen een onderwerp dat regelmatig aandacht krijgt. Internationaal zijn er bijvoorbeeld rapporten van de FATF (Concealment of Beneficial Ownership, 2018) en diverse andere studies van bijvoorbeeld de OECD (Real estate sector: Tax fraud and money laundering vulnerabilities, 2007), de EGMONT-groep en het Europees Parlement (Understanding money laundering through real estate transactions, 2019)inzake de witwasrisico's bij vastgoedtransacties. Deze interessante ontwikkeling rondom witwassen en vastgoed is voor het AMLC aanleiding geweest om in het artikel 'Terugkoppeling verdachte transacties: Vastgoed' de verdachte transacties nader te beschouwen.

De meldingen van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.