LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2022 | 03

Wwft-Alert 2022 | 03

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 maart 2022
De redactie

1 Aanpassing FATF-lijst per 4 maart 2022

Van 1 tot en met 4 maart 2022 heeft een plenaire vergadering van de FATF plaatsgevonden. De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De eerste lijst is getiteld High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action en bevat jurisdicties die geen commitment tonen of onvoldoende voortgang hebben laten zien bij het aanpakken van hun strategische tekortkomingen en die een bedreiging kunnen vormen voor het internationale financiële systeem. Deze lijst in onveranderd gebleven.

De tweede lijst is getiteld Jurisdictions under Increased Monitoring, ook wel de 'grijze lijst'. Deze lijst bevat landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en die gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken.
Van deze lijst is geschrapt: Zimbabwe.
Aan deze lijst is toegevoegd: Verenigde Arabische Emiraten.

Bekijk de actuele stand van zaken op het Overzicht Landenlijstjes.

2 UBO-registratie bestaande entiteiten uiterlijk zondag 27 maart 2022

Sinds de inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september 2020 hebben bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten achttien maanden de tijd gekregen om hun UBO('s) in te schrijven. Dit betekent dat de entiteiten uiterlijk zondag 27 maart 2022 de UBO('s) ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.