LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 16

Wwft-Alert 2020 | 16

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 december 2020
De redactie

1 Applicatie terugmeldverplichting in werking

Sinds 27 september 2020 hebben Wwft-instellingen op grond van art. 10c Wwft de verplichting om discrepanties tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het UBO-register en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt, aan de Kamer van Koophandel te melden, de zogeheten 'terugmeldverplichting'.
Tot 1 december kon niet worden teruggemeld omdat de applicatie daarvoor nog niet gereed was; inmiddels is deze operationeel.

1.1 Discrepanties van voor 1 december 2020

Verschillen die vóór 1 december 2020 zijn geconstateerd en die nog actueel zijn, moeten ook worden teruggemeld.
Als de discrepantie nu niet meer aan de orde is, dan hoeft niet te worden teruggemeld.

1.2 Wat kan worden gemeld?

Zaken die kunnen worden teruggemeld, zijn:

  • ontbrekende UBO's in het UBO-register;
  • personen die onterecht in het UBO-register staan; of
  • een onjuist belang of omvang van het belang van een UBO.

Andere discrepanties kunnen niet worden teruggemeld.

1.3 Toegang tot applicatie

Om te kunnen terugmelden, is een KVK-account benodigd met een toegangscode en een autorisatie.

De toegangscode kan bij de Kamer van Koophandel worden aangevraagd (https://www.kvk.nl/handelsregister/toegangscode-aanvragen/).
De autorisatie kan eveneens bij de Kamer van Koophandel worden aangevraagd via dit PDF-formulier.

1.4 UBO-registratie - in onderzoek

Op een KVK uittreksel UBO-register staan de UBO-gegevens zoals ze op dat moment ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.