LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 09

Wwft-Alert 2020 | 09

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 juli 2020
De redactie

1 Livegang UBO-register voorzien op 27 september 2020

Op 3 juli 2020 is de Tweede Kamer voor de tweede keer geïnformeerd over de voortgang van het plan aanpak witwassen van 30 juni 2019.

Het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, kortweg Implementatiewet UBO-register, is op 23 juni 2020 door de Eerste Kamer aangenomen (zie hierover ook Wwft-Alert 2020 | 07).

In de voortgangsrapportage wordt aangegeven dat ‘de livegang van het UBO-register, gelet op de coronapandemie en een zorgvuldige IT-voorbereiding, is voorzien op 27 september 2020’.

Bekijk hier het plan van aanpak witwassen (TK 2018-19, 31477, nr 41).

Bekijk hier de eerste voortgangsbrief van 14 januari 2020 (TK 2019-20, 31477, nr 50) en lees daarover meer in Wwft-Alert 2020 | 01.

Bekijk hier de voortgangsbrief van 3 juli 2020.

2 Status overige maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering

Als bijlage bij de voortgangsrapportage is een tabel opgenomen waarin staat vermeld wat er moet worden bereikt, welke maatregelen daartoe moeten worden genomen en wat de eerstvolgende mijlpaal is.

Bekijk hier de tabel.

3 Publiek-private samenwerking geïntensiveerd

Uit de rapportage blijkt ook dat de publiek-private samenwerking (PPS) is geïntensiveerd.

Voor de praktijk is van belang dat binnen het Financieel Economisch Centrum (FEC) projecten lopen gericht op onder meer:

  • Trade Based Money Laundering;
  • malafide stichtingen; en
  • corruptie.

4 EU-actieplan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.