LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 08

Wwft-Alert 2020 | 08

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 juni 2020
De redactie

1 Aanpassing EU-lijst derde hoogrisicolanden

Op 7 mei 2020 heeft de Europese Commissie een verordening gepubliceerd op grond waarvan de EU-lijst met derde hoogrisicolanden zal worden aangepast. De aangepaste lijst is op 19 juni jl. in het Europese Staatsblad gepubliceerd en wordt 20 dagen na publicatie van kracht, aldus op 9 juli 2020. Voor artikel 2 is bepaald dat deze in werking treedt op 1 oktober 2020.
Op grond van artikel 1 van de verordening worden Bosnië-Herzegovina, Ethiopië, Guyana, Laos, Sri Lanka en Tunesië van de lijst geschrapt (aldus per 9 juli 2020).
Op grond van artikel 2 van de verordening worden de volgende landen aan de lijst toegevoegd:
Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolië, Myanmar, Nicaragua, Panama en Zimbabwe (aldus per 1 oktober 2020).

Bekijk hier de verordening die de EU-lijst met derde hoogrisicolanden aanpast en bekijk hier de publicatie in het publicatieblad van de Europese Unie.

2 Nieuwe methodologie voor de beoordeling van derde landen met hoog risico

Naast de verordening met aanpassing van de EU-lijst heeft de Europese Commissie op 7 mei 2020 ook een nieuwe methodologie voor de beoordeling van derde landen met een hoog risico gepubliceerd.

De belangrijkste aspecten van de nieuwe methodologie voor het vaststellen van derde hoogrisicolanden zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.