Wwft-Alert 2020 | 05

1 Status wetsvoorstellen Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en UBO-register

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met (onder meer) de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstukken 35245) en de Implementatiewet

registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35179).
De behandeling in de Eerste Kamer heeft echter even op zich laten wachten met als gevolg dat de uiterlijke implementatiedatum van 10 januari 2020 niet is gehaald.

Beide wetsvoorstellen zijn door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming aangemerkt als implementatievoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn (9 april 2020, EK CXXXIX / 35300, D).

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstukken 35245)

De plenaire behandeling (inclusief eventuele stemmingen) vindt op 21 april plaats.

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35179)
In maart 2020 heeft de Eerste Kamer voorlichting gevraagd over dit wetsvoorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het verzoek betreft uitsluitend de vraag hoe de UBO-registratie van kerkgenootschappen zich verhoudt tot de AVG en andere regelingen, zoals de Handelsregisterwet 2007 en de ANBI-regeling, waarin eveneens een relatie wordt gelegd met de privacy (religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen) van bestuurders.

Op 15 april 2020 heeft de Eerste Kamer de voorlichting van de Raad ...