LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 04

Wwft-Alert 2020 | 04

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 april 2020
De redactie

1 Covid-19 en de Wwft

Ook het notariaat moet alert zijn! Een aantal specifieke aandachtspunten voor de notariële praktijk zijn:

  • Elke transactie op afstand brengt een verhoogd risico met zich mee (zie Bijlage II bij de Vierde Richtlijn). Er worden in deze tijd veel meer transacties ‘op afstand’ verricht. Het risico bestaat dat daarvan misbruik wordt gemaakt. Wees alert, zeker als zich een combinatie voordoet met andere ‘signalen’ die kunnen duiden op witwassen of financiering van terrorisme (zie onder meer Bijlage 1 bij de Specifieke Leidraad van BFT).
    Bij twijfel: maak ook gebruik van audiovisuele hulpmiddelen. 
  • Een punt van extra oplettendheid: het oprichten van stichtingen met een goed doel op het gebied van de coronacrisis. Dit punt wordt ook genoemd in voormelde verklaringen. Er wordt veelvuldig misbruik gemaakt van stichtingen op het gebied van witwassen en financiering terrorisme. Zie onder meer de Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering van FIU-Nederland (dat als bijlage bij Wwft-Alert 2019 | 15 is opgenomen). Een andere vorm om geld voor een goed doel op te halen, is bijvoorbeeld crowd funding.
  • Wees extra alert op de economische realiteit van de gevraagde dienstverlening. 
  • Wees bij het onderzoek naar de herkomst van de middelen extra alert ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.