LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 03

Wwft-Alert 2020 | 03

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 februari 2020
De redactie

1 EU-blacklist belastingparadijzen aangepast per 18 februari 2020 

Op 18 februari 2020 heeft de Europese Raad de EU-lijst belastingparadijzen aangepast. Panama is toegevoegd aan de zwarte lijst en De Kaaimaneilanden, Palau en de Seychellen zijn van de grijze lijst naar de zwarte lijst verplaatst. De landen die per 18 februari 2020 op de zwarte lijst zijn vermeld, zijn:

Amerikaans Samoa, Kaaimaneilanden, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Oman, de Seychellen, Trinidad en Tobago, Vanuatu en US Virgin Islands.

2 FATF-landenlijst aangepast per 21 februari 2020

Van 19 tot en met 21 februari 2020 heeft een plenaire vergadering van de FATF plaatsgevonden.
De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De eerste lijst is getiteld High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action en bevat jurisdicties die geen commitment tonen of onvoldoende voortgang hebben laten zien bij het aanpakken van hun strategische tekortkomingen en die een bedreiging kunnen vormen voor het internationale financiële systeem. Noord-Korea en Iran zijn hierop vermeld.

De tweede lijst is getiteld Jurisdictions under Increased Monitoring. Deze lijst bevat landen die

strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van

witwassen en terrorismefinanciering en die gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.