LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2019 | 20

Wwft-Alert 2019 | 20

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 november 2019

1 Actualiteiten

1.1 EU-blacklist belastingparadijzen aangepast per 7 november 2019 

Op 7 november 2019 heeft de Europese Commissie de EU-lijst belastingparadijzen aangepast. Daarbij is Noord Macedonië van de lijst geschrapt en Belize is van de zwarte lijst naar de grijze lijst verplaatst.

De landen die per 7 november 2019 op de zwarte lijst staan vermeld, zijn:

American Samoa, Guam, Samoa, Trinidad en Tobago, US Virgin Islands, Fiji, Oman en Vanuatu

Bekijk hier het overzicht van de EU-blacklist belastingparadijzen.

1.2 BFT: praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht

Op 18 november 2019 heeft het BFT een document gepubliceerd dat als hulpmiddel voor de notariële praktijk kan dienen bij de invulling van de onderzoeksplicht (cliëntenonderzoek). Daarbij is onder meer aandacht voor de trends op het gebied van fraude en voor praktische tips bij aandelenoverdrachten met betrekking tot het cliëntenonderzoek in het algemeen, en meer specifiek met betrekking tot de verkoper, koper, tussenpersoon, rechtspersonen, de koopprijs en het geldverkeer.

Bekijk hier het document van het BFT.

1.3 Kamerbrief inzake voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Op 11 november 2019 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste resultaten van de versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
Over de rol van de KNB bij de aanpak van de ondermijning is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.