LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2019 | 18

Wwft-Alert 2019 | 18

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 oktober 2019
De redactie

1 Actualiteiten

1.1 FATF-lijst met ‘High Risk landen’ aangepast per 18 oktober 2019

Van 16 tot 18 oktober 2019 heeft een plenaire vergadering van de FATF plaatsgevonden.
De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De eerste lijst is het zogeheten public statement en bevat jurisdicties die geen commitment tonen of onvoldoende voortgang hebben laten zien bij het aanpakken van hun strategische tekortkomingen en die een bedreiging kunnen vormen voor het internationale financiële systeem. Noord-Korea en Iran zijn vermeld in het public statement.
De tweede lijst is getiteld Improving global AML/CFT Compliance. Deze lijst bevat landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en die gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken. Ethiopië, Sri Lanka en Tunesië zijn van de lijst geschrapt en IJsland, Mongolië en Zimbabwe zijn aan de lijst toegevoegd.

Het volledige overzicht van de landen van beide lijsten is per 18 oktober 2019 als volgt:

Public Statement: Noord-Korea, Iran.

Improving global AML/CFT Compliance: Bahama's, Botswana, Cambodja, Ghana, IJsland, Mongolië, Pakistan, Panama, Syrië, Trinidad en Tobago, Yemen en Zimbabwe.

De FATF-lijst is van belang in het kader van de invulling van de subjectieve indicator om tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.