LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2019 | 15

Wwft-Alert 2019 | 15

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 oktober 2019

1 Actualiteiten

1.1 Implementatiewet AMLD5 – update

De wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn (ook wel AMLD5 genoemd) wordt in Nederland in vier wetsvoorstellen geïmplementeerd, namelijk een wetsvoorstel om uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten te registreren, een wetsvoorstel om uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies te registreren, een wetsvoorstel dat een verwijzingsportaal voor bankgegevens mogelijk maakt en het wetsvoorstel implementatiewet waarmee de overige bepalingen worden geïmplementeerd.

Op 22 augustus is het verslag van de implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn vastgesteld.

Op 10 september zijn de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging aangeboden.

De Nota van wijziging is niet direct van belang voor de notariële praktijk. Voor de wijzigingen die wel van belang zijn, zie WWFT-Alert | 12 en WWFT-Alert | 14. Daarin is bovendien als praktische tool een uittreksel van de doorlopende tekst van de WWFT opgenomen inclusief de voorgestelde wijzigingen die wel relevant zijn voor de notariële praktijk. In WWFT-Alert | 14 is aangegeven met welke voorgestelde aanpassingen thans al rekening gehouden kan worden in de WWFT-kantoorprocedures.

Op 7 oktober 2019 is een plenair debat omtrent dit wetsvoorstel gepland.
De implementatietermijn van (kort gezegd) de implementatiewet en de wet invoering UBO-register loopt tot 10 januari 2020.

1.2 EU-lijst ‘Staten met hoog risico’ ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.