LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schema identificatie en verificatie van de identiteit

Schema identificatie en verificatie van de identiteit

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De Redactie

1 Schema identificatie en verificatie identiteit - natuurlijke personen

 
  Cliënt Vertegenwoordiger UBO**
Identificatie (opgave door de cliënt)
art. 3 lid 2 onder a Wwft 

- Voornaam/Voornamen
- Achternaam
- Geboortedatum
- Adres en woonplaats
- ‘Vestigingsplaats’ bij onderneming niet rechtspersoon

(notariaat o.b.v. Wna informatie uit controle BRP/hrg) 

Van rechtspersoon:

- Voornaam/Voornamen
- Achternaam
- Geboortedatum

Van natuurlijk persoon:

Bovenstaande + adres en woonplaats

Minimaal (art. 33 lid 2 onder b Wwft)

- Voornaam/Voornamen 
- Achternaam
- Adres of geboortedatum en –plaats of andere unieke combinatie van gegevens

Verificatie (controle opgave cliënt) 
art. 3 lid 2 onder a Wwft

- in persoon (art. 11 Wwft)

- Documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron (art. 11 Wwft + art. 4 UR Wwft):
Zie hieronder* + check via VIS
- Door kantoor of door een andere Wwft-instelling (art. 5 Wwft) 

Idem als cliënt

Redelijke maatregelen

Verificatie op grond van een of meer objectieve bronnen. Kan zoals aangegeven bij cliënt, maar dat is geen wettelijke verplichting. Alternatief: bijvoorbeeld het Handelsregister.

Hoe hoger het risico, hoe meer eisen aan ‘redelijke maatregelen’!

Let op: bij registratie UBO-register moet wel een geldig ID worden gedeponeerd!
Verificatie op afstand Documenten: idem als in persoon. Gelegaliseerde kopie. Zo nodig met apostille.   Idem als cliënt Idem als hierboven

Ad *

  1. een geldig paspoort;
  2. een geldige Nederlandse identiteitskaart;
  3. een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;
  4. een ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.