Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schema identificatie en verificatie van de identiteit

Bijgewerkt tot 23-09-2020

1 Schema identificatie en verificatie identiteit - natuurlijke personen CliëntVertegenwoordigerUBO**Identificatie (opgave door de cliënt)art. 3 lid 2 onder a Wwft (notariaat o.b.v. Wna informatie uit controle BRP/Hrg) Voorna(a)m(en)AchternaamGeboortedatumAdres en woonplaats‘Vestigingsplaats’ bij onderneming niet rechtspersoonVan natuurlijk persoon:Voorna(a)m(en)AchternaamGeboortedatumVan rechtspersoon:Bovenstaande + adres en woonplaatsMinimaal (art. 33 lid 2…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Cliëntenonderzoek Categorie Wwft
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft