Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek

Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur De redactie

Wie?Welke gegevens/documenten?Natuurlijke personen (geen UBO)Alle gegevens/documenten die zijn gebruikt voor de naleving van het cliëntenonderzoek (art. 33 lid 1 Wwft). Ten minste op grond van art. 33 lid 2 letter a Wwft:geslachtsnaam, voornaam, geboortedatum, adres en woonplaats, of een document met persoon identificerend nummer (en waarmee verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden)aard, nummer, datum en plaats van de uitgifte van document waarmee identiteit is geverifieerdindien…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Cliëntenonderzoek Categorie Wwft

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Bewaarplichten Wwft Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft