LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek

Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 september 2020
De redactie
 
Wie?
Welke gegevens/documenten?
Natuurlijke personen (geen UBO)

Alle gegevens/documenten die zijn gebruikt voor de naleving van het cliëntenonderzoek (art. 33 lid 1 Wwft).
Ten minste op grond van art. 33 lid 2 letter a Wwft:

  • geslachtsnaam, voornaam, geboortedatum, adres en woonplaats, of een document met persoon identificerend nummer (en waarmee verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden)
  • aard, nummer, datum en plaats van de uitgifte van document waarmee identiteit is geverifieerd
  • indien de cliënt wordt vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon: plaats van vestiging van de cliënt + bovenstaande gegevens van die natuurlijk persoon
UBO

Alle gegevens/documenten die zijn gebruikt voor de naleving van het cliëntenonderzoek (art. 33 lid 1 Wwft), waaronder (blijkt uit de parlementaire geschiedenis) in elk geval de gegevens/documenten die zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur en de aard en omvang van het gehouden belang (art. 3 lid 2 onder b Wwft).
Ten minste op grond van (art. 33 lid 2 letter b Wwft):

  • identiteit van de UBO, waaronder ten minste geslachtsnaam en voornamen
  • de gegevens en documenten die, op basis van de genomen redelijke maatregelen, zijn vergaard om de identiteit van de UBO te verifiëren
Pseudo-UBO 

Alle gegevens/documenten die zijn gebruikt voor de naleving van het cliëntenonderzoek (art. 33 lid 1 Wwft). Ten minste op grond van art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.